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2018 年第三次临时股东大会 会议资料

2018 年12 月5日银都餐饮设备股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议资料

1 文件目录

2018 年第三次临时股东大会议程.

1

2018 年第三次临时股东大会会议须知.2 关于变更部分募集资金投资项目的议案.4

一、变更募集资金投资项目的具体原因.5

二、新项目的具体内容.7

三、新项目的市场前景和风险提示.8 银都餐饮设备股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议资料

1 银都餐饮设备股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会议程 会议时间:2018 年12 月5日14:45 会议地点:公司会议室 会议召集人:公司董事会 会议主持人:董事长周俊杰 会议议程:

1、 会议主持人宣布本次股东大会开始

2、 会议主持人介绍到会股东及来宾情况

3、 会议主持人宣布股东/股东代理人资格审查情况

4、 会议主持人宣读《2018 年第三次临时股东大会会议须知》和《2018 年 第三次临时股东大会表决及选举办法的说明》

5、 宣读议案 (1) 宣读《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

6、 股东提出质询意见、建议

7、 会议主持人宣布监票、计票人名单

8、 股东对议案进行逐项表决

9、 计票人统计选票和表决结果,工作人员合并现场及网络投票结果

10、 监票人宣读会议表决结果

11、 会议主持人宣读股东大会表决结果

12、 与会人员签署文件

13、 主持人宣布公司

2018 年第三次临时股东大会完成预定事项,散会. 银都餐饮设备股份有限公司

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2 银都餐饮设备股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议须知 为维护股东合法权益,确保会议顺利进行,银都餐饮设备股份有限公司根据 有关法律规定,制定公司

2018 年第三次临时股东大会会议须知如下:

一、根据《中华人民共和国公司法》 ,股东参加股东大会,依法享有发言权、 质询权、表决权等各项权利.

二、要求在大会发言的股东,应当在报到时,向大会秘书组登记.发言顺序 按持股或代表股权多少排列先后次序.

三、股东在大会进行中要求发言的,应当先向大会秘书组提出申请,经会议 主持人许可后,方可发言.在大会进行表决时,股东不能发言.

四、每一股东发言不得超过两次,每次发言不得超过五分钟.

五、公司董事、监事、高级管理人员负责回答股东提出的问题,回答每一股 东问题的时间不得超过五分钟.

六、大会在审议议案和决定时,不得对议案和决定进行修改,否则,有关变 更将被视为一个新的议案,不得在本次大会上进行表决.

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开.公司 将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以 在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权, 同一表决权只能选择现场或 网络表决方式中的一种,若同一表决权出现现场和网络重复表决的,以第一次表 决结果为准,现场股东大会表决采用记名投票方式;

依表决事项之不同,须达到 出席会议的股东所持表决权的半数或三分之二以上方可通过.

八、股东参加大会,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常程 序和会议秩序. 银都餐饮设备股份有限公司董事会