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沈阳东软软件股份有限公司

2007 年度报告 沈阳东软软件股份有限公司

600718 2007 年度报告 沈阳东软软件股份有限公司

2007 年度报告

2 目录

一、重要提示.

3

二、公司基本情况简介.3

三、主要财务数据和指标.4

四、股本变动及股东情况.5

五、董事、监事和高级管理人员.12

六、公司治理结构.16

七、股东大会情况简介.18

八、董事会报告.19

九、监事会报告.30

十、重要事项.31 十

一、财务会计报告.38 十

二、备查文件目录.38 沈阳东软软件股份有限公司

2007 年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任.

2、独立董事高文委托独立董事刘明辉出席并表决.

3、辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司董事长刘积仁、高级副总裁兼财务总监张晓鸥、计划财务部部长陈平平声明: 保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:沈阳东软软件股份有限公司 公司法定中文名称缩写:东软股份 公司英文名称:Shenyang Neusoft Co.,Ltd. 公司英文名称缩写:Neusoft

2、 公司法定代表人:刘积仁

3、 公司董事会秘书:徐庆荣

电话:024-83662115 传真:024-23783375 E-mail:investor@neusoft.com 联系地址:沈阳浑南新区新秀街

2 号 东软软件园 公司证券事务代表:张龙

电话:024-83662115 传真:024-23783375 E-mail:investor@neusoft.com 联系地址:沈阳浑南新区新秀街

2 号 东软软件园

4、 公司注册地址:沈阳市和平区文化路

3 号巷

11 号 公司办公地址:沈阳浑南新区新秀街

2 号 东软软件园 邮政编码:110179 公司国际互联网

网址:http://www.neusoft.com 公司电子信箱:investor@neusoft.com

5、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:沈阳浑南新区新秀街

2 号 东软软件园

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:东软股份 公司 A 股代码:600718

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1991 年6月17 日 公司首次注册登记地点:沈阳市和平区文化路

3 号巷

11 号 公司变更注册登记日期:2007 年4月30 日 公司法人营业执照注册号:2101322105305 公司税务登记号码:210132604608172 组织机构代码:60460817-2 公司聘请的境内会计师事务所名称:辽宁天健会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:辽宁省沈阳市沈河区北站路

146 号嘉兴 国际大厦

5 层 沈阳东软软件股份有限公司

2007 年度报告

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三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 239,241,694 利润总额 264,612,830 归属于上市公司股东的净利润 204,850,043 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 171,260,294 经营活动产生的现金流量净额 448,795,327

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 789,708 计入当期损益的政府补助 -9,526,726 结余的福利费冲管理费用 -37,429,045 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -974,706 非经常性损益的所得税影响数 7,220,291 少数股东损益影响数 6,330,729 合计 -33,589,749 注:结余的福利费冲管理费用是公司在执行《企业会计准则》后的第一个会计期 间,将应确认的职工福利费与原转入应付职工薪酬的福利费余额之间的差额计入当期 损益,并根据证监办发〔2008〕7 号文件―《关于切实做好上市公司