PDF《安徽皖维高新材料股份有限公司》

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2015-040 安徽皖维高新材料股份有限公司 六届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任

一、董事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会六届二十次会议,于2015 年11 月30 日在公司东三楼会议室召开,本次会议应到董事

8 人,实际到会

8 人,会议由董事长吴福胜先生主持,公司监事、部 分高级管理人员列席了会议.

本次会议的召开及程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定.

二、董事会会议审议情况 会议经过充分讨论,以记名投票表决方式进行了表决.鉴于公 司总经理助理高祖安因个人原因,辞去总经理助理职务.董事会决 定解聘高祖安总经理助理职务. (同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票) 特此公告 安徽皖维高新材料股份有限公司 董事会2015 年12 月1日