PDF《阿城继电器股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会决议公告》

哈尔滨哈 锅实业开发总公司财务处副处长、发展处处长兼财务处处长、计财处处长.现任阿 城继电器股份有限公司总会计师.未有因违反证券市场法律、行政法规或部门规章 而受到行政处罚的情形,未有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及其他不得 担任上市公司高级管理人员的情形,未持有本公司股票.

5、贺德宝先生:1960 年出生,本科,1981 年参加工作,副教授级高级政工师, 中共党员.曾任阿城继电器集团有限公司和阿继股份有限公司党委组织部副部长、 党委办公室主任、总经理助理兼总经理办主任、纪委书记.现任阿城继电器股份有 限公司董事、党委副书记.未有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及其他不 得担任上市公司高级管理人员的情形,未持有本公司股票.2008 年7月2日中国证 监会行政处罚决定书[2008]33 号决定因违规虚假信息披露给予警告并处以

3 万元 罚款.

6、高志军先生:1965 年出生,本科,1988 年参加工作,研究员级高级工程师, 享受国务院特殊津贴专家,中共党员.曾任哈尔滨汽轮机有限公司副总经理,现任 阿城继电股份有限公司董事长、党委书记.未有因违反证券市场法律、行政法规或 部门规章而受到行政处罚的情形,未有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及 其他不得担任上市公司高级管理人员的情形,未持有本公司股票.

7、王福有先生(独立董事) :1970 年出生,研究生(法学博士) ,1990 年参加 工作,教授,律师从业资格,中共党员.曾任黑龙江财政专科学校教务处教务干事 及经贸系教研室副主任、系副主任、教研室主任,哈尔滨商业大学法学院副院长. 现任哈尔滨商业大学法学院院长.未有因违反证券市场法律、行政法规或部门规章 而受到行政处罚的情形,未有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及其他不得 阿继电器

2008 年第一次临时股东大会决议公告 担任上市公司高级管理人员的情形,未持有本公司股票.

8、阮永田先生(独立董事) :1956 年出生,本科,1981 年参加工作,副教授, 中共党员.曾任黑龙江省巴彦县税务局科员,黑龙江省财务专科学校税务系助教、 讲师、主任讲师,黑龙江省财政专科学校函授教育处处长、讲师、教务处处长副教 授, 中国投资银行哈尔滨分行国际部总经理, 黑龙江工商银行实业总公司副总经理, 哈尔滨科泰有限公司副总经理,黑龙江省泉佳福饮品有限公司总经理.现任黑龙江 沸尔顿饮品有限公司总经理.未有因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受 到行政处罚的情形,未有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及其他不得担任 上市公司高级管理人员的情形,未持有本公司股票.

9、戚勇先生(独立董事) :1974 年出生,大专,1996 年参加工作,注册会计师. 曾任哈尔滨第一机器制造集团有限公司主管会计,中国兵器工业集团总公司第一事 业部内审小组成员,黑龙江正达会计师事务所有限公司总经理助理审计部长.现任 中和正信会计师事务所有限公司黑龙江分所合伙人.未有因违反证券市场法律、行 政法规或部门规章而受到行政处罚的情形,未有《公司法》第一百四十七条规定的 情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员的情形,未持有本公司股票. 阿继电器