PDF《中国纺织机械股份有限公司》

A 股证券代码:600610 A 股证券简称:*ST 中纺 编号:临2014-085 B 股证券代码:900906 B 股证券简称:*ST 中纺 B 中国纺织机械股份有限公司 关于召开

2014 年第五次临时股东大会的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要提示: 因中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票平台新增加投资者 交易报盘方式进行身份验证,本次补充公告对相关内容进行补充说明 公司于

2014 年11 月26 日发出 《关于召开

2014 年第五次临时股东大会的通 知》 (公告编号:临2014-083) ,公司

2014 年第五次临时股东大会采取现场投票 与网络投票相结合的方式, 将通过中国证券登记结算有限责任公司 (以下简称 中 国结算 )向公司股东提供网络形式的投票平台. 公司于

2014 年12 月4日接中国结算的书面通知,为保护投资者合法权益, 便利投资者通过中国结算网站办理证券查询、网络投票等网络服务业务,中国结 算会同深圳证券交易所于

12 月1日正式推出投资者交易报盘认证业务,对通过 深圳市场交易报盘方式为投资者办理中国结算网络服务投资者身份认证. 为此需 对《关于召开

2014 年第五次临时股东大会的通知》 (公告编号:临2014-083) 公告中第四部分和附件

2、附件

3 涉及到网络投票身份认证与投票程序的内容进 行相应的调整,上述公告其余内容不变. 为方便投资者参加公司

2014 年第五次临时股东大会,调整后的公告全文如 下:

一、召开会议的基本情况:

1、召开时间: (1)现场会议:2014 年12 月15 日(星期一)下午 2:30;

(2)网络投票:股东通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大 会网络投票系统 (网址 http://www.chinaclear.cn) 进行网络投票, 具体时间为

2014 年12 月14 日15:00 至2014 年12 月15 日15:00.

2、A 股股权登记日:2014 年12 月4日B股股权登记日:2014 年12 月9日(最后交易日为

2014 年12 月4日)

3、会议召开地点:深圳大梅沙盐葵路

11 号

4、会议召集人:中国纺织机械股份有限公司董事会

5、会议召开方式: (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席. (2)网络投票:公司将通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东 大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台, 公司股东应在本通知列明的 有关时限内通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系 统进行网络投票.网络投票的操作方式见附件

二、附件三. 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 表决结果以第一 次有效投票结果为准.

6、本次股东大会出席对象 (1)本次股东大会 A 股股东的股权登记日为

2014 年12 月4日,B 股股东 的股权登记日为

2014 年12 月9日(最后交易日为

2014 年12 月4日).在股权 登记日登记在册的股东均有权参加本次股东会议并行使表决权;

不能亲自出席现 场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投 票时间内参加网络投票. (2)公司董事、监事和其他高级管理人员. (3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾.

二、会议审议事项:

1、公司关于董事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案;