PDF《南宁糖业股份有限公司》

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2019-013 债券代码:112109 债券简称:12南糖债 债券代码:114276 债券简称:17南糖债 债券代码:114284 债券简称:17南糖02 南宁糖业股份有限公司 关于第六届董事会

2019 年第一次临时会议(通讯表决)决议公告 的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

南宁糖业股份有限公司(以下简称"公司")于2019 年3月2日刊登 在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及刊 载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司第六届董 事会

2019 年第一次临时会议(通讯表决)决议公告》.现需对公告进行更 正,更正原因及更正内容如下:

一、更正原因

2018 年12 月18 日、2019 年1月31 日公司分别披露了控股股东南宁 振宁资产经营有限责任公司(以下简称"振宁公司")拟将所持有的公司 部分股权无偿划转至广西农村投资集团有限公司(以下简称"广西农投集 团")的事项(详情请参阅公司于

2018 年12 月18 日及

2019 年1月31 日 发布在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网的《南宁糖业股份有限公司关于控股股东筹划国有股权无偿 划转的提示性公告》、《南宁糖业股份有限公司关于控股股东国有股权无 偿划转的进展公告》).本次国有股份无偿划转是广西壮族自治区人民政 府为了加快推进糖业"二次创业"和糖业战略发展而统筹规划的重大事项, 属于国有资产监督管理关系的内部整体性调整,不属于上市公司实际控制 人变更.因此,振宁公司及广西农投集团符合《上市公司收购管理办法》 中关于一致行动人的认定,二者构成关联关系,振宁公司需对第六届董事 会2019 年第一次临时会议的《关于接受公司关联方财务资助暨关联交易的 议案》进行回避表决.

二、更正内容 原内容:

1、审议通过了《关于接受公司关联方财务资助暨关联交易的议案》. 同意公司接受关联方广西农村投资集团有限公司提供财务资助总额 不超过人民币

10 亿元. 本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可意见,并 对该项议案发表了同意的独立意见.该议案尚需提交公司股东大会审议批 准. (详情可见同日刊登在《证券时报》、 《证券日报》、 《中国证券报》、 《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股 份有限公司关于接受公司关联方财务资助暨关联交易的公告》.) 表决结果:同意

10 票;

弃权

0 票;

反对

0 票. 更正为:

1、审议通过了《关于接受公司关联方财务资助暨关联交易的议案》. 同意公司接受关联方广西农村投资集团有限公司提供财务资助总额 不超过人民币

10 亿元.关联董事黄丽燕女士已回避表决. 本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可意见,并 对该项议案发表了同意的独立意见.该议案尚需提交公司股东大会审议批 准. (详情可见同日刊登在《证券时报》、 《证券日报》、 《中国证券报》、 《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股 份有限公司关于接受公司关联方财务资助暨关联交易的公告》.) 表决结果:同意