PDF《甘肃荣华实业（ 甘肃荣华实业（集团）》

证券简称: 荣华实业 证券代码:

600311 公告编号: 2009-026 甘肃荣华实业 甘肃荣华实业 甘肃荣华实业 甘肃荣华实业( ( ( (集团 集团 集团 集团) ) ) )股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 第四届董事会第九次会议决议公告 第四届董事会第九次会议决议公告 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第四届董事会第九次会议于

2009 年10 月23 日以通讯方式召开,应到董事

11 名,实到董事

11 名,符合《公司法》 和《公司章程》的要求,会议由董事长张严德先生主持.会议经审议表决,一致 通过了如下决议:

1、审议通过了《关于肃北县浙商矿业投资有限责任公司投资

7000 万元改 造井下采矿设施及采购露天采矿专用设备的议案》 根据酒泉市及肃北县安监局的要求,公司全资子公司肃北县浙商矿业投资 有限责任公司投资

3500 万元改造 1-8 号井的井架、绞车、道轨、井筒扩帮及监 控设施,以达到安全生产的要求,其中 1-8 号井更换的井架、绞车、道轨、矿车 等设备投资

1860 万元,1-8 号井井筒扩帮投资

1640 万元.矿山原有的井架、绞车、道轨、矿车等设备因使用年限过长,严重老化,不仅提升能力低下,且存在 严重的安全隐患, 旧的井筒过于狭窄, 无法修建人行道, 达不到安全生产的要求. 经过改造后,不但各井口的提升能力有了大幅度的提高,且完全达到了安全生产 的要求.投资

2500 万元采购露天采矿专用设备,其中:11 辆装载机,共计

352 万元;

24 辆豪沃自卸车,共计

837 万元;

3 辆大禹挖掘机,共计

530 万元;

6 台 爬山虎钻车,共计

772 万元.用于露天采矿钻孔、爆破,确保每年

66 万吨矿石 的开采、装卸、运输和

66 万吨尾矿的装卸、运输.投资

1000 万元建设

830 名采 矿工人的住宿等设施. 第一大股东武威荣华工贸有限公司同意支持本公司加大井下采矿和露天采 矿的改造及设备投入, 加大探矿和后续资源储备的基础设施投入, 通过股东借款、 代建、代购等方式提供全部资金支持,确保金山金矿的正常、持续运行.

11 票赞同,0 票反对,0 票弃权

2、审议通过了《关于肃北县浙商矿业投资有限责任公司投资

6300 万元建 设水处理设备设施、供暖、井下采矿空气系统、架设输电线路、修建矿区道路、 建设生活设施、危货库、油库及加油设施的议案》 公司全资子公司肃北县浙商矿业投资有限责任公司因矿区地下水矿物质严 重超标,为确保矿区

1800 余人的生活用水达到饮用水标准,投资

186 万元用于 水处理及供水设施的建设;

投资

400 万元用于井下采矿通风、抽水设施的建设;

投资

741 万元购买

4 台6吨锅炉及供热系统的建设;

投资

373 万元用于炸药库、 雷管库、氰化钠库、油库及加油设施的建设,以达到相关部门关于易燃易爆、危 化品安全管理的要求;

投资

780 万元用于矿区的道路修建、以连接东矿带、南矿 带、西矿带、北矿带、中矿带的交通(总长度 37.4 公里) ,以确保探矿设备及矿 石运输的畅通;