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广西桂冠电力股份有限公司

2007 年度股东大会 文件汇编二八年四月八日 广西・南宁

2007 年度股东大会文件

1 文件目录

一、公司

2007 年度董事会工作报告

二、公司

2007 年度监事会工作报告

三、公司

2007 年度财务决算及

2008 年度财务预算(草案)报告

四、公司

2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

五、关于拟投资兴建大化水电站扩建工程项目的议案

六、关于拟投资兴建合山 2*600MW 级机组上大压小工程项目的 议案

七、关于公司

2008 年融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用 担保的议案

八、关于

2008 年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案

九、关于修改《公司章程》的议案

十、关于公司符合非公开发行股票有关条件的议案 十

一、关于公司非公开发行股票购买资产的议案 十

二、关于募集资金运用可行性分析的议案 十

三、关于非公开发行股票与支付现金相结合的方式收购资产暨 重大资产重组(关联交易)的议案

2007 年度股东大会文件

2 十

四、关于拟与中国大唐集团公司签署附生效条件的《资产认购 股份协议》及《资产认购股份补充协议》、《股权转让协议》及《股 权转让补充协议》的议案 十

五、广西桂冠电力股份有限公司向特定对象发行股份购买资产 暨关联交易报告书(草案) 十

六、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票相关事宜的议案 十

七、 关于提请股东大会批准中国大唐集团公司免于以要约方式增 持股份的议案

2007 年度股东大会文件

3 文件一: 公司

2007 年度董事会工作报告 ――2007 年度股东大会

2008 年4月8日各位股东: 我代表公司董事会向大会作

2007 年度工作报告,请大会审议.

一、2007 年董事会会议召开情况及决议内容

2007 年度公司共召开董事会会议九次:

1、公司第五届董事会第五次会议于

2007 年3月12 日召开,会 议审议并通过了: 《关于受让福建安丰水电站有限公司股权的议案》 、 《关于开展大化水电站扩建工程项目前期工作的议案》 、 《关于开展大 唐桂冠合山发电有限公司 2X600MW 级机组上大压小工程项目前期工 作的议案》 、 《关于开展四川嘉陵江流域梯级水电站工程项目前期工作 的议案》 .

2、公司第五届董事会第六次会议于

2007 年3月26 日召开,会 议审议并通过了: 《关于公司本次不对可转换公司债券行使赎回权的 议案》 .

3、公司第五届董事会第七次会议于

2007 年4月14 日召开,会 议审议并通过了: 《公司

2006 年度董事会工作报告》 、 《公司

2006 年 度总经理业务报告》 、 《公司

2006 年度财务决算及

2007 年度财务预算

2007 年度股东大会文件

4 (草案)报告》 、 《公司

2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预 案》 、 《公司

2006 年年度报告及摘要》 、 《关于

2006 年度企业负责人责 任制考核奖励的议案》 、 《公司

2007 年第一季度总经理业务报告》 、 《公司2007 年第一季度报告》 、 《关于

2007 年度续聘会计师事务所并支付 其报酬的议案》 、 《关于公司施行新会计政策的议案》 、 《关于公司前次 募集资金使用情况的说明》 、 《关于修改的议案》 、 《关于开 展广东省英德市风电项目前期工作的议案》 、 《关于召开公司