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兰州民百(集团)股份有限公司 二一五年年度股东大会 会议资料二一六年四月

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2015 年年度股东大会会议资料

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2015 年年度股东大会会议议程 会议时间:2016 年4月8日(星期五)上午

10 时 会议地点:兰州市城关区中山路

120 号 亚欧商厦九楼第三会议室 主持人:董事长张宏先生

一、主持人宣布会议开始及介绍各位参会人员

二、主持人介绍议案内容并进行讨论及审议

1、 《2015 年度董事会工作报告》的议案;

2、 《2015 年度监事会工作报告》的议案;

3、 《2015 年度财务决算报告》的议案;

4、 《2015 年度利润分配预案》的议案;

5、 《2015 年度报告正文及摘要》的议案;

6、 《2015 年度内部控制自我评价报告》的议案;

7、 《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2015 年度审计报酬及 续聘》的议案;

8、 《关于对全资子公司进行增资》的议案.

三、对上述议案进行投票表决

四、统计表决结果

五、主持人宣布表决结果

六、见证律师发表见证意见

七、董事长致闭幕词,大会结束

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(一)

2015 年度董事会工作报告 各位股东:

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年,我国经济处在调结构,促转型的新常态过程中,国内经济 下行压力加大, 消费市场整体偏弱. 在新形势下, 面对诸多不利因素影响, 公司紧跟形势发展,注重升级转型,持续调整经营布局,不断创新营销模 式,强化业务管理水平,努力降低公司经营成本,打造优质服务理念,立 足长远,狠抓重点项目建设,为后续发展夯实基础. 报告期内,公司实现营业收入 112,066.52 万元,比上年同期 121,485.26 万元减少 9,418.74 万元,同比降低 7.75%,归属于上市公司 股东的净利润为 8,448.49 万元,比上年同期 10,470.48 万元减少 2,021.99 万元,同比降低 18.42%. 报告期内主要经营情况

2015 年度主要工作情况:

1、引品牌,增业态,布局城市购物中心.公司克服商场建筑布局结 构局限,在优化品牌调整战略的同时,积极引入时尚餐饮娱乐,特色简餐 等业态,由传统百货向多元化经营方向发展,不断提升客户的购物体验, 满足客户的吃、住、购物等需求.一是坚持名品战略,引入兰蔻、碧欧泉 等国际化妆品牌, 提升亚欧商厦一楼整体形象. 二是通过改造亚欧商厦七 楼, 引入八家时尚餐饮品牌门店和一家动漫游戏城等新业态, 打造亚欧商

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4 厦休闲餐饮娱乐平台. 三是尝试开设亚欧精品超市特色小餐饮, 为超市购 物客户提供特色简餐服务.

2、创新营销模式,拓展服务空间.公司突出企划宣传,在营销和客 户服务上力求创意、创新、拓空间.一是力推亚欧微信公众平台,积极与 第三方网络公司平台合作, 进行高端客户营销. 二是突出重点品牌推广活 动, 以明星现场助阵促销等方式拓展客服和销售空间, 创造了单日销售突 破1280 万元的历史佳绩.三是加强宾馆网络营销,注重员工内部培训, 保证客房较高入住率,客户满意度业内高居前列.

3、升级改造,优化经营环境.一是装修改造亚欧大酒店二楼大厅, 同时安装宾馆外挂电梯一部.二是将商厦七楼共享空间采光罩升至八楼, 对商厦七楼进行装修改造, 以满足开设时尚餐饮和电玩城的要求. 三是重 新划分办公及宾馆客房区域,新增早餐吧、健身房等配套设施,增加了客 房及会议室数量,并对原有装修陈旧的客房进行升级改造.