PDF《D142》

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2019-038 深圳王子新材料股份有限公司关于重庆富易达科技有限公司业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员 保证信息披露内容的真实、准 确 、完 整 ,没 有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、基本情况

2018 年6月11 日,深圳王子新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 )第三届董事会第三十次会议审议通过了关于公司重大资产 购买暨关联交易有关议案,本公司拟通过现金收购及增资方式取得重庆 富易达科技有限公司 ( 以下简称 重庆富易达 )合计 51%的股权. 根据协商,商定以

2017 年12 月31 日为评估基准日,根据深圳市鹏 信资产评估土地房地产估价有限公司出具的鹏信资评报字[2018]第S055 号《深圳王子新材料股份有限公司拟进行股权收购事宜所涉及的重庆富 易达科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》,重庆富易达 ( 不包 括重庆富士达科技有限公司)100%股权经评估的市场价值为 15,900.00 万元, 参考评估值, 交易各方商定股权转让价格及增资价格均为 12.72 元/单位出资额. 重庆富易达 51%股权转让及增资价格为 11,730.00 万元.

二、业绩承诺情况 根据本公司、 李智与重庆富易达原股东重庆骏宽科技有限公司,原 实际控制人周英、程琳签订的 《 深圳王子新材料股份有限公司与李智与 重庆骏宽科技有限公司、程琳、周英关于重庆富易达科技有限公司之股 权转让及增资协议》,重庆富易达原股东重庆骏宽科技有限公司,原实际 控制人周英、 程琳承诺重庆富易达

2018 年度、2019 年度、2020 年度扣除 非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 ( 归属于母公司股东的净利 润孰低)分别为 1,800.00 万元、2,500.00 万元、3,500.00 万元.

三、业绩承诺完成情况 根据天健会计师事务所出具 《 关于重庆富易达科技有限公司业绩承 诺完成情况的鉴证报告》 ( 天健审 [2019]3-210 号), 重庆富易达

2018 年 度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,668.49 万元,归属于母公司股东的净利润 1,993.62 万元,均超过承诺数 1,800.00 万元,按扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 ( 归属于母公 司股东的净利润孰低),完成本年承诺数的 110.76%. 特此公告. 深圳王子新材料股份有限公司董事会

2019 年4月24 日 制作 连景

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.sina.net DISCLOSURE 信息披露 D142

2019 年4月26 日 星期五 股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2019-034 深圳王子新材料股份有限公司关于拟注销分公司的公告 本公司及董事会全体成员 保证信息披露内容的真实、准 确 、完 整 ,没 有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 深圳王子新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2019 年4月24 日召开了第四届董事会第四次会议,会议审议通过了 《 关于拟注销分公 司的议案》,为整合及优化现有资源,降低管理成本,提高公司整体经营 效益,同意公司注销深圳王子新材料股份有限公司金博龙分公司 ( 以下 简称 金博龙分公司 )、深圳王子新材料股份有限公司观澜分公司 ( 以下 简称 观澜分公司 ),并依法进行解散.同时授权公司管理层依法办理相 关注销等具体事宜. 根据 《 深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次 注销分公司事项在董事会决策范围之内, 无需提交公司股东大会审议. 现将本次注销分公司的有关情况公告如下:

一、拟注销公司的基本情况: ( 一)深圳王子新材料股份有限公司金博龙分公司

1、公司名称:深圳王子新材料股份有限公司金博龙分公司

2、统一社会信用代码:91440300568507293J

3、类型:股份有限公司分公司

4、住所:深圳市龙华区龙华街道玉翠社区华韵路

1 号金博龙工业区 D 栋1层、2 层、3 层、4 层、9 层

5、负责人:王武军

6、成立日期:2011 年01 月13 日

7、经营范围:食品胶袋、卷膜、屏蔽袋、手袋的生产;

国内贸易 ( 不含 专营、专控、专卖商品);

经营进出口业务 ( 法律、行政法规、国务院决定禁 止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);

包装装潢印刷品、 其他印刷品的印刷. ( 二)深圳王子新材料股份有限公司观澜分公司

1、公司名称:深圳王子新材料股份有限公司观澜分公司

2、统一社会信用代码:9144030034976998X7

3、类型:股份有限公司分公司

4、住所:深圳市龙华区观澜街道大富社区大富工业区

9 号金豪创业 园F栋(厂房)101

5、负责人:栗国民

6、成立日期:2015 年07 月30 日

7、经营范围:生物降解材料、功能性新型材料、其它塑料制品的研发 与销售. 生物降解材料、功能性新型材料的生产;

其它塑料制品的加工.

二、本次注销对公司的影响 本次注销的目的是为了整合及优化现有资源,降低管理成本,提高 公司整体经营效益. 本次注销分公司不会对公司的合并财务报表主要数 据产生影响,不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响,不会损害 全体股东及公司利益.

三、备查文件 第四届董事会第四次会议决议 特此公告. 深圳王子新材料股份有限公司董事会

2019 年4月24 日 股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2019-037 深圳王子新材料股份有限公司关于举行

2018 年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 深圳王子新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 )将于

2019 年5月7日(星期二)下午 15:00-17:00 在 约调研 小程序举行

2018 年度报告网上 说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录 约调研 小程序参与本次说明会. 参与方式一:在微信中搜索 约调研 小程序;

参与方式二:微信扫一扫右边二维码. 投资者依据提示,授权登入 约调研 小程序,即可参与交流. 出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总裁王进军先生、董事会秘书白琼女士、财务总监屈乐明先生、独立董事朱建军先生. 欢迎广大投资者积极参与! 特此公告. 深圳王子新材料股份有限公司 董事会

2019 年4月24 日 证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2019-014 福建省闽发铝业股份有限公司

2018 年度股东大会决议的公告 本公司及董事 会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 特别提示:

1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议.

一、会议召开情况 ( 一)召开时间:

1、现场会议召开时间:2019 年4月25 日上午 10:00

2、网络投票时间:2019 年4月24 日-2019 年4月25 日 其中: ( 1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2019 年4月25 日交易日 9:30-11:30,13:00-15:00;

( 2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为

2019 年4月24 日15:00-2019 年4月25 日15:00 期间的任意时间. ( 二)现场召开地点:福建省南安市南美综合开发区公司

9 楼会议室 ( 三)召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方 式. ( 四)召集人:福建省闽发铝业股份有限公司董事会 ( 五)主持人:董事长黄天火先生 ( 六)本次股东大会的召集及召开符合 《 公司法》等有关法律法规及 《 公司章程》、 《 股东大会议事规则》的规定.

二、会议出席情况

1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东 ( 代理人)共6人,代表有表决权的股份总数为532,073,046 股,占公司有表决权总股份988,093,296 股的 53.8485%.

2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东 ( 代理人)6 人,代表有表决权的 股份总数为 532,073,046 股, 占公司有表决权总股份 988,093,296 股的 53.8485%.

3、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东 ( 代理人)0 人,代表有表决权的 股份总数为

0 股,占公司有表决权总股份 988,093,296 股的 0%.

4、委托独立董事投票情况 本次会议没有股东委托独立董事进行投票.

5、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决.

6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议.

三、议案审议情况 ( 一)审议通过了 《

2018 年度报告及其摘要》 表决结果:同意 532,073,046 股,占出席会议所有股东 ( 包含网络投 票)所持有的有表决权股份总数的 100%;

反对

0 股,占出席会议所有股 东(包含网络投票)所持有的有表决权股份总数的 0.0000%;

弃权

0 股, 占出席会议所有股东 ( 包含网络投票) 所持有的有表决权股份总数的 0.0000%. 其中,中小股东表决结果如下:同意

0 股,占出席会议中小股东所持 股份的 0.0000%;

反对

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%. ( ........