PDF《Disclosure》

证券简称:中信证券 证券代码:600030 编号:临2012-016 中信证券股份有限公司

2011 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次会议无否决或修改议案的情况. 本次会议召开前本公司第一大股东提出了临时提案.

一、会议召开和出席情况 中信证券股份有限公司

2011 年度股东大会于

2012 年6月20 日上午在北京市朝阳区东三环北路

8 号 亮马河饭店会议中心二层万黛厅召开. 与会股东及股东代理人共

51 人,共代表有表决权股份 3,918,621,

239 股,占公司总股本即有表决权股份总数的 35.57%,其中,人民币普通股 A 股股东及股东代理人

48 人,代表3,347,736,231 股,占公司有表决权股份总数的 30.39%;

境外上市外资股 H 股股东及股东代理人

3 人, 代表 570,885,008 股,占公司有表决权股份总数的 5.18%. 本次股东大会由王东明董事长主持,公司董事、 监事、高级管理人员、公司聘请的律师、审计师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大 会.本次股东大会的召集、召开符合《 公司法》 和公司《 章程》 的有关规定.北京市嘉源律师事务所为本次股东 大会出具了法律意见书.

二、议案审议情况 会议以记名投票方式,逐项审议并通过了如下议案: ( 一) 普通决议案

1、《

2011 年度董事会工作报告》

2、《

2011 年度监事会工作报告》

3、《

2011 年年度报告》

4、《

2011 年度利润分配方案》 每10 股派发现金红利人民币 4.30 元( 含税) ,实际分配现金利润为人民币 4,737,270,612.00 元,占可 供现金分配利润的 30.20%.

2011 年度剩余可进行现金分红部分未分配利润人民币 10,950,956,204.78 元 转入下一年度. 现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向 A 股股东支付,以港币向 H 股股东支付. 港币实际派发金 额按照本次股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算( 人民币 0.813462 元兑 1.00 港元) ,即每股派发现金红利 0.528605 港元( 含税) . 本公司将于本次股东大会召开之日起两个月内派发现金红利.本次 H 股股息派发的基准日及暂停股东 过户登记日期请参见与本公告同日于香港联合交易所有限公司网站( http://www.hkexnews.hk) 发布的公告. 有关本次分红派息的具体安排及 A 股股息派发的股权登记日等情况,请投资者关注本公司届时发布的相关 公告.

5、《 关于续聘会计师事务所的议案》 ( 1) 追聘安永会计师事务所为公司

2011 年度国际会计师事务所,负责根据国际财务报告准则提供相关 审计服务( 未涉及审计费用的变更) ;

( 2) 续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为公司

2012 年度外部审计师,分别负责按照中国 企业会计准则和国际财务报告准则提供相关审计服务及审阅服务;

( 3) 聘请安永华明会计师事务所为公司

2012 年度内部控制的审计机构;

( 4) 上述

2012 年度审计费用不超过人民币

400 万元,审阅费用不超过人民币

200 万元. 如审计范围、审 计内容变更导致审计费用增加,授权董事会确定相关审计费用.