PDF《河南森源电气股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十一...》

1 河南森源电气股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关议案的 事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小 企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定,作为河南森源电气股份有 限公司(以下简称"森源电气"或"公司")独立董事,我们在董事会前知晓并对 相关议案予以初审,本着认真、负责、独立判断的态度,对森源电气拟提交董事会 审议的《关于

2019 年度日常关联交易预计的议案》和《关于续聘会计师事务所的议 案》发表事前认可意见如下:

一、公司已将

2019 年度日常关联交易预计和续聘会计师事务所事项事先与我们 进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料.

资料基本详实,有助 于董事会做出理性科学的决策.

二、我们认为:

1、本次预计的日常关联交易事项为公司正常生产经营活动所需,均按照市场经 营规则进行,遵循公开、公平、公正的原则.关联交易的定价合法、公允,有利于 交易双方互利互惠,不存在损害公司及中小股东利益的情况,亦不会对公司的独立 性造成影响.我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第十一次会议审议,同时, 关联董事应履行回避表决程序.

2、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司

2018 年度审计机构期 间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,能够恪尽职守,勤勉尽责,严格遵守 独立、客观、公正的职业准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了审 计责任和义务,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经 营成果.我们同意续聘信永中和会计师事务所为公司

2019 年度审计机构,并同意将 该事项提交公司第六届董事会第十一次会议审议. 独立董事:宋公利 裴文谦 黄宾 袁大陆

2019 年4月17 日