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大同煤业股份有限公司

601001 2008 年年度报告 大同煤业股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要:3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.7

六、公司治理结构.10

七、股东大会情况简介.13

八、董事会报告.13

九、监事会报告.25

十、重要事项.26 十

一、财务会计报告.32 十

二、备查文件目录.92 大同煤业股份有限公司

2008 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人吴永平、 主管会计工作负责人刘福忠及会计机构负责人 (会计主管人员) 刘大公声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 大同煤业股份有限公司 公司法定中文名称缩写 大同煤业 公司法定英文名称 DaTong Coal Industry Co.,Ltd 公司法定英文名称缩写 DTCIC 公司法定代表人 吴永平 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 钱建军 董事会秘书联系地址 山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司 董事会秘书电话 0352-7010476 董事会秘书传真 0352-7011070 董事会秘书电子信箱 dtqianjianjun@126.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 刘宏兵 证券事务代表联系地址 山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司 证券事务代表电话 0352-7010167 证券事务代表传真 0352-7011070 证券事务代表电子信箱 yjpdcrgw-LHB@126.com 公司注册地址 山西省工商行政管理局 公司办公地址 山西省大同市矿区新平旺 公司办公地址邮政编码

037003 公司国际互联网网址 http://www.dtmy.com.cn 公司电子信箱 public@dtmy.con.cn 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 大同煤业

601001 其他有关资料 公司首次注册日期

2001 年7月25 日 公司首次注册地点 山西省工商行政管理局 公司变更注册日期

2002 年12 月30 日 公司变更注册地点 山西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

1400001009425 大同煤业股份有限公司

2008 年年度报告

3 税务登记号码

140213729670025 地税:140203729670025 组织机构代码 72967002-5 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街

8 号富华大厦 A 座9层

三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 3,624,842,754.10 利润总额 3,615,889,685.30 归属于上市公司股东的净利润 2,009,932,702.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,000,690,511.00 经营活动产生的现金流量净额 4,306,439,058.37