PDF《上海白猫股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告》

证券代码:600633 股票简称:*ST 白猫 编号:临2011-032 上海白猫股份有限公司 上海白猫股份有限公司 上海白猫股份有限公司 上海白猫股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 第六届监事会第一次会议决议公告 第六届监事会第一次会议决议公告 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏.

上海白猫股份有限公司 (以下简称 公司 ) 第六届监事会第一次会议于

2011 年9月17 日在浙报传媒大厦

21 楼会议室召开. 会议应到监事

3 人, 实到监事

3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定.会议审议并通过了如下决议: 一一一

一、 、 、 、审议通过了 审议通过了 审议通过了 审议通过了《 《 《 《关于选举公司第 关于选举公司第 关于选举公司第 关于选举公司第六 六六六届监事会主席的议案 届监事会主席的议案 届监事会主席的议案 届监事会主席的议案》 》 》 》 经会议审议通过,同意选举王慰平先生为公司第六届监事会主席.王慰平先 生简历如下: 王慰平先生,中国国籍,无境外居留权,出生于1954年1月,大学专科学历, 高级编辑职称.1970年10月至2010年12月历任浙江生产建设兵团工业三团工人, 杭州钱江五金工具厂工人, 浙江妇女保健院电工, 浙江日报党群政法部助理记者, 钱江晚报文艺副刊部记者,钱江晚报专刊部主任,钱江晚报经济生活部主任,钱 江晚报编委委员兼经济生活部主任,钱江晚报广告部主任,钱江晚报副总编辑, 钱江报刊发行有限责任公司总经理,钱江晚报有限公司总经理,钱江报系社委会 委员、钱江报系总经理,2010年12月起任钱江报系有限公司总经理.王慰平先生 曾获2009-2010年度中国报刊经营突出贡献奖. 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 二二二

二、 、 、 、审议通过 审议通过 审议通过 审议通过《 《 《 《关于修改 关于修改 关于修改 关于修改的议案 的议案 的议案 的议案》 》 》 》 为了加强公司治理,提高监事会办事效率,根据相关法律、法规及公司章程 的规定, 公司对 《监事会议事规则》 进行修改, 全体监事审议通过. 修改后的 《监 事会议事规则》见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn). 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案尚需提交股东大会审议. 三三三

三、 、 、 、审议通过 审议通过 审议通过 审议通过《 《 《 《关于变更会计师事务所的议案 关于变更会计师事务所的议案 关于变更会计师事务所的议案 关于变更会计师事务所的议案》 》 》 》 鉴于公司重大资产重组已经完成, 公司注册地和办公地址即将变更到浙江省 杭州市,经全体监事商议,同意公司转聘天健会计师事务所有限公司负责

2011 年度的审计工作.审计费用为

90 万元人民币.天健会计师事务所有限公司介绍 如下: 天健会计师事务所有限公司(以下简称天健) ,成立于

1983 年12 月,是全 国性专业会计中介服务机构.2010 年根据中国注册会计师协会排序,位列全国 内资所第四.现有从业人员

2200 余人,注册会计师

800 余人,公司注册地和总 部设在杭州,并在北京、上海、深圳、广东、香港、台湾等地设有执业机构. 天健拥有包括财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务、 证券期货 相关的资产评估业务、中国人民银行和财政部批准的金融相关审计业务等