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上海九百股份有公司

600838 2008 年年度报告 二零零九年四月 上海九百股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

二、公司基本情况.

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三、会计数据和业务数据摘要:4

四、股本变动及股东情况.5

五、董事、监事和高级管理人员.7

六、公司治理结构.10

七、股东大会情况简介.13

八、董事会报告.14

九、监事会报告.18

十、重要事项.20 十

一、财务会计报告.24 十

二、备查文件目录.62 上海九百股份有限公司

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一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司董事长龚祥荣先生,财务总监尹锡山先生,财务部经理赵祥胜先生声明:保证本年度报 告中财务报告的真实、完整. 上海九百股份有限公司

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二、公司基本情况 公司法定中文名称 上海九百股份有限公司 公司法定中文名称缩写 上海九百 公司法定英文名称 Shanghai Join Buy Co,.Ltd. 公司法定英文名称缩写 SHJB 公司法定代表人 龚祥荣 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 冯幼荪 董事会秘书联系地址 上海市常德路

940 号 董事会秘书电话 021-62729898 董事会秘书传真 021-62569821 董事会秘书电子信箱 shanghaijiubai@tom.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 张敏 证券事务代表联系地址 上海市常德路

940 号 证券事务代表电话 021-

62569866、021-62729898*838 证券事务代表传真 021-62569821 证券事务代表电子信箱 shanghaijiubai@tom.com 公司注册地址 上海市万航渡路

50 号 公司办公地址 上海市常德路

940 号 公司办公地址邮政编码

200040 公司国际互联网网址 www.sh9buy.com 公司电子信箱 shanghaijiubai@tom.com 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 上海九百

600838 其他有关资料 公司首次注册日期

1993 年12 月21 日 公司首次注册地点 上海市 公司变更注册日期

2008 年5月13 日 公司变更注册地点 上海市 企业法人营业执照注册号

3100001002736 税务登记号码

310106132234925 组织机构代码 13223492-5 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海市南京东路

61 号新黄浦金融大厦

4 楼 公司聘请的常年法律顾问情况 公司聘请的常年法律顾问名称 上海锦天城律师事务所 公司聘请的常年法律顾问办公地址 上海市浦东新区花园石桥路

33 号花旗大厦

14 楼 上海九百股份有限公司

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三、会计数据和业务数据摘要: ㈠ 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 -6,651,836.04 利润总额 7,960,554.08 归属于上市公司股东的净利润 3,086,207.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -13,348,442.95 经营活动产生的现金流量净额 -5,034,427.19 ㈡ 非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 22,739,628.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,098,831.32 所得税影响额 -4,206,147.05 合计 16,434,650.28 ㈢ 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币