PDF《华夏银行股份有限公司》

华夏银行股份有限公司 Hua Xia Bank Co.

, Limited. 二一三年年度报告 二一四年四月十六日

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第一节 重要提示、目录和释义 重要提示

(一)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任.

(二)本公司第七届董事会第三次会议于

2014 年4月16 日审议通过了《华夏银 行股份有限公司

2013 年年度报告》及摘要.会议应到董事

19 人,实到

17 人.李剑波 董事委托吴建董事长行使表决权,曾湘泉独立董事委托于长春独立董事行使表决权. 本公司

4 名监事列席了本次会议.

(三)经董事会审议的报告期利润分配预案: 以本公司

2013 年年末总股本 8,904,643,509 股为基数,向全体股东派发现金股利, 每10 股现金分红人民币 4.35 元(含税) . 具体内容详见

第四节 董事会报告 .

(四)本公司年度财务会计报告已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)根 据国内审计准则审计,并出具了标准无保留意见审计报告.

(五)本公司董事长吴建、行长樊大志、财务负责人关文杰及会计机构负责人符 盛丰,保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(六)本报告包含未来计划等前瞻性陈述,这些前瞻性陈述不构成本公司对投资 者的实质承诺,请投资者注意投资风险.

2 目录

第一节 重要提示、目录和释义

1

第二节 公司简介

3

第三节 会计数据和财务指标摘要

4

第四节 董事会报告

8

第五节 重要事项

44

第六节 股份变动及股东情况

48

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

54

第八节 公司治理.65

第九节 内部控制

70

第十节 财务报告

71 第十一节 备查文件目录

72 3 释义 在本年度报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下涵义. 本集团 华夏银行股份有限公司及所属子公司 本公司、本银行、华夏银行 华夏银行股份有限公司 银监会 中国银行业监督管理委员会 证监会 中国证券监督管理委员会 财政部 中华人民共和国财政部 SHIBOR 全国银行间同业拆借中心于2007 年1月4日起发布 的 上海银行间同业拆借利率 元 人民币元 大兴华夏村镇银行 北京大兴华夏村镇银行有限责任公司 呈贡华夏村镇银行 昆明呈贡华夏村镇银行股份有限公司 江油华夏村镇银行 四川江油华夏村镇银行股份有限公司 重大风险提示:本公司已在本报告中描述对本公司未来发展战略和经营目标的实 现产生不利影响的风险,敬请查阅

第四节董事会报告中关于风险的相关内容.

第二节 公司简介

一、中文名称:华夏银行股份有限公司 中文简称:华夏银行 英文名称:Hua Xia Bank Co., Limited

二、法定代表人:吴建

三、董事会秘书:赵军学 证券事务代表:蒋震峰 联系地址:北京市东城区建国门内大街

22 号华夏银行大厦 邮政编码:100005

电话:010-85238570,85239938 传真:010-85239605 电子信箱:zhdb@hxb.com.cn

四、注册地址:北京市东城区建国门内大街

22 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街

22 号华夏银行大厦

4 邮政编码:100005

网址:http://www.hxb.com.cn;

http://www.95577.com.cn 电子信箱:zhdb@hxb.com.cn