编辑: kr9梯 2018-03-08
Beijing Sanyuan Foods Co.

,Ltd. The Shareholders'

Meeting of

2016 北京三元食品股份有限公司2016 年年度股东大会 二零一七年五月二十六日 北京2016 年年度股东大会会议资料

2017 年5月26 日1会议资料目录

2016 年年度股东大会会议议程

2 2016 年度财务决算报告

3 2016 年度董事会报告

10 2016 年度监事会报告

15 2016 年年度报告及摘要

18 2016 年度利润分配预案

19 2016 年度资产减值准备计提及转回(销)的议案.20

2017 年度日常关联交易的议案

27 关于续聘会计师事务所并确定

2017 年度审计费用的议案

36 2016 年度独立董事述职报告

37 关于公司经营范围增项暨修改《公司章程》的议案.42 关于公司监事变更的议案

43 2016 年年度股东大会会议资料

2017 年5月26 日2北京三元食品股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程 第一项 主持人宣布大会开幕并介绍到会人数及代表股份统计情况 第二项 议案汇报人宣读《公司

2016 年度财务决算报告》 第三项 议案汇报人宣读《公司

2016 年度董事会报告》 第四项 议案汇报人宣读《公司

2016 年度监事会报告》 第五项 议案汇报人宣读《公司

2016 年年度报告及摘要》 第六项 议案汇报人宣读《公司

2016 年度利润分配预案》 第七项 议案汇报人宣读《公司

2016 年度资产减值准备计提及转回(销)的议案》 第八项 议案汇报人宣读《公司

2017 年度日常关联交易的议案》 第九项 议案汇报人宣读《关于续聘会计师事务所并确定

2017 年度审计费用的议案》 第十项 议案汇报人宣读《公司

2016 年度独立董事述职报告》 第十一项 议案汇报人宣读《关于公司经营范围增项暨修改的议案》 第十二项 议案汇报人宣读《关于公司监事变更的议案》 第十三项 股东代表提问及答疑 第十四项 推选监票人 第十五项 各股东代表对以上提案进行投票表决 第十六项 董事会秘书宣读会议表决结果 第十七项 律师宣读法律意见书 第十八项 主持人宣布会议闭幕

2016 年年度股东大会会议资料

2017 年5月26 日3北京三元食品股份有限公司

2016 年度财务决算报告 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的本公司

2016 年度审计报告、会计报表及本公 司2016 年度报告及摘要已于

2017 年4月28 日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》及上海证 券交易所网站.现对

2016 年度的财务决算向各位股东报告如下:

一、合并范围发生变更说明 本年度新增同一控制下合并子公司北京艾莱发喜食品有限公司(以下简称 艾莱发喜 ) , 按照企业会计准则的规定,本期对合并报表进行追溯调整. 本年度新增投资设立控股子公司三元普度国际资本与贸易有限公司(以下简称 三元普 度 ) ,以及其新增合并非同一控制下合并子公司克劳利Z业有限公司.

二、公司经营情况

(一)2016 年度公司主要会计数据和财务指标: 单位:万元 项目金额营业收入 585,387.54 利润总额 15,134.36 归属于母公司所有者的净利润 10,542.06 扣除非经常性损益后的净利润 -7,800.22 营业利润 2,218.83 营业外收支净额 12,915.53 经营活动产生的现金流量净额 37,487.92 现金及现金等价物净增加额 -226,957.40 公司

2016 年度营业收入 585,387.54 万元,营业成本 407,290.65 万元,营业税金及附加 4,735.86 万元, 三项费用合计 178,020.89 万元, 资产减值损失 2,297.89 万元, 投资收益 9,176.58 万元,营业外收支净额 12,915.53 万元.利润总额 15,134.36 万元,归属于母公司所有者的净利 润10,542.06 万元.扣除非经常性损益后的净利润-7,800.22 万元.每股盈余(EPS)0.07 元,

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