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1 公司代码:601007 公司简称:金陵饭店 金陵饭店股份有限公司

2018 年年度报告摘要

2 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 胡明 因公出差请假 金美成

4 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度公司合并报表归属于母公司所有者 的净利润为 77,415,593.01 元;

母公司净利润为 46,934,187.80 元.根据《公司法》及本公司章 程的规定,按照母公司

2018 年度净利润的 10%提取法定公积金 4,693,418.78 元,加上以往年度 母公司滚存未分配利润 585,866,309.42 元, 减去派发

2017 年度现金红利

7200 万元, 本年度末可 供全体股东分配的利润为 556,107,078.44 元. 考虑到公司发展的资金需求及股东利益, 公司拟定

2018 年度利润分配预案为: 以2018 年末总股本

30000 万股为基数, 每10 股派发现金红利

2 元 (含 税) ,本次派发现金红利共计 60,000,000 元,剩余未分配利润转存以后年度分配.

2018 年末,公司资本公积金为 410,457,643.88 元.公司拟定

2018 年度不以资本公积金转增 股本. 本次利润分配预案需提交公司

2018 年度股东大会审议. 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金陵饭店

601007 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张胜新 王浩

3 办公地址 南京市汉中路2号 南京市汉中路2号 电话 025-87707858 025-87707858 电子信箱 steven.zhang@jinlinghotel.com wanghao@jinlinghotel.com

2 报告期公司主要业务简介 公司坚持 品牌运营和资本扩张双轮驱动 ,构建了 酒店投资管理、旅游资源开发、酒店物 资贸易 三大板块的发展格局.

(一)酒店投资与管理 公司利用上市募集资金在南京新街口 CBD 新建集超五星级酒店、国际 5A 智能写字楼、会议 展览、精品商业于一体的高端商务综合体 亚太商务楼 ,建筑面积

17 万平方米,仅开业两年就 提前实现盈利,创造业界经营佳绩.扩建后的金陵饭店客房总数达千间,成为江苏省最大规模的 五星级酒店综合体.公司稳步推进酒店管理业务,加速拓展酒店连锁化进程.报告期末,金陵连 锁酒店已达

147 家,遍布全国

17 省77 市,在管五星级酒店总数位居全国前列,形成了以华东地 区为龙头的全国性扩张布局,创造性地走出了中国人创建世界一流酒店的成功之路,实现了从单 体酒店向品牌连锁经营、跨区域旅游开发的飞跃,继续保持着中国酒店业的领先地位.

(二)旅游资源开发 公司着力创新营运模式, 优化产业架构, 在江苏盱眙县投资开发了 金陵天泉湖旅游生态园 , 由国际会议度假酒店区、 养生养老文化区、 原生态低密度住宅区三大核心区域组成, 规划面积