PDF《漳州片仔癀药业股份有限公司》

公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《漳州片 仔癀药业股份有限公司章程》 的规定;

公司采取的减少和规范关联交易的措施是 有效的. (3)董事会在审议该项关联方交易议案时,表决程序合法有效.关联董事 审议该项董事会议案时已回避表决, 关联交易不存在损害公司及其他股东特别是 中小股东利益的情况.

(三)董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责,发表如 下审核意见: (1)公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的,且关联交易的 价格以市场价格为定价原则,公平、合理,不影响公司经营的独立性,符合公司 及全体股东的利益, 不损害公司及其他股东的利益;

公司的关联交易决策程序符 合有关法律法规和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的规定;

公司采取的减

3 少和规范关联交易的措施是有效的. (2)公司与关联方之间的交易有利于公司拓宽销售渠道,增加销售收入, 提高公司的核心竞争力和整体竞争优势. (3)公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》 、 《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》 的规定,关联董事审议相关董事会议案时,已回避表决.关联交易不存在损害公 司及其他股东特别是中小股东利益的情况.

二、本次日常关联交易执行情况及新增预计 单位:人民币万元 关联方 关联交易 内容 截至

2018 年6月30 日实际发 生额 原2018 年 预计金额 本次调整后

2018 年预计 金额 调整原因 福州常春药业有 限公司 出售商品 825.00 200.00 1,200.00 业务拓展需要 福州同春中药有 限公司 出售商品 2,164.51 260.00 3,500.00 业务拓展需要 漳州华润片仔癀 医药贸易有限公 司 出售商品 2,973.31 2,600.00 8,000.00 业务拓展需要 福建回春药业有 限公司 采购商品 335.41

600 1,200.00 业务需要 福建省宁德市古 田同春医药有限 公司 采购商品 413.86

350 700.00 业务需要 福建省新特药业 有限公司 采购商品 1,771.03 1,600 2,300.00 业务需要 福州常春药业有 限公司 采购商品 485.98

350 1,000.00 业务需要 厦门宏仁医药有 限公司 采购商品 -

0 680.00 业务需要

4 漳州华润片仔癀 医药贸易有限公 司 接受市场 推广 403.29

0 1,000.00 推广力度增加 福建同春药业股 份有限公司 出售商品 134.20 - 250.00 业务拓展需要 厦门天呈投资有 限公司 向关联方 租赁房屋 36.02 -

84 新增租赁

三、公司关联方及关联关系

1、福州常春药业有限公司 法定代表人:刘燕青 注册地址: 福建省福州市仓山区建新镇金山大道

618 号金山工业区桔园洲园 55#楼第

4 层东侧 注册资本:3000 万元人民币 企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 主要经营范围:中药、西药、医疗用品及器材、营养保健品、初级农产品、 清洁用品、预包装食品、乳制品、化妆品、卫生用品、厨房用品、日用品、家用 电器、文化用品、体育用品、五金产品、机械设备、电子产品、电器设备、建材、 计算机软硬件、化工用品(不含危险化学药品及易制毒化学品)的批发、零售;

货物运输代理;

仓储服务(不含危险品) ;

承办、设计、制作、代理、发布国内 各类广告;

市场营销策划;