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证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2010-035 山东得利斯食品股份有限公司关于 二一年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏.

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情况.

2、本次股东大会无修改提案的情况.

3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况.

一、会议召集和出席情况 山东得利斯食品股份有限公司( 以下简称 公司 )

2010 年第二次临时股东大会于

2010 年11 月29 日 在山东省诸城市昌城镇驻地公司一楼会议室召开,出席本次股东大会的股东及股东授权代表共

4 名,代表 有表决权的股份有 18337.0418 万股,占公司总股份

25100 万股的 73.06%. 本次会议由董事会召集,郑和平先生主持会议. 公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席 了会议,会议的召开符合《 公司法》 、《 公司章程》 及有关法律法规的规定.

二、议案的审议情况 本次会议以现场投票方式对议案进行了表决,形成如下决议:

1、以累积投票的方式审议通过了《 关于公司董事会换届选举的议案》 . 选举郑和平、郑镁钢、于瑞波先生为公司第二届董事会董事,选举张永爱、刘海英女士为公司第二届董 事会独立董事. 具体表决情况如下: 以18337.0418 万股赞成,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%,同 意选举郑和平先生为公司第二届董事会董事. 以18337.0418 万股赞成,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%,同 意选举郑镁钢先生为公司第二届董事会董事. 以18337.0418 万股赞成,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%,同 意选举于瑞波先生为公司第二届董事会董事. 以18337.0418 万股赞成,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%,同 意选举张永爱女士为公司第二届董事会独立董事. 以18337.0418 万股赞成,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%,同 意选举刘海英女士为公司第二届董事会独立董事. 公司第二届董事会任期为本次股东大会审议通过之日起三年. 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分 之一.

2、以18337.0418 万股赞成,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100% 审议通过了《 关于第二届董事会董事薪酬的议案》 . 同意按照此标准发放第二届董事会董事薪酬,详见下 表: 序号 姓名 职务 报酬 (万元、税前) 备注

1 郑和平 董事

0

1、 表中所列报 酬均为每年公司给予(独立)董事的报酬、津 贴 ,元 为 人民币元;

2、内部董事(指在公司担任除董 事外的其他职务的非独立董事,如同 时担 任公司总经理或副总经理等职务): 按照其与公司签署的聘任合同 领取 薪酬或公司董事会通过的公司高级管理人员薪酬标准领取薪酬,不 再单独领取董事报酬.

2 于瑞波 董事

0 3 郑镁钢 董事

0 4 张永爱 独立董事

5 5 刘海英 独立董事

5

3、以累积投票的方式审议通过了《 关于公司监事会换届选举的议案》 . 选举臧辉、王永功先生为公司第二届监事会监事,并与公司职工代表监事王英才先生共同组成公司第 二届监事会( 公司职工监事王英才先生已于