PDF《广东万和新电气股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的...》

四、独立董事意见 独立董事发表意见如下:经核查,基于公司的实际经营情况和发展预期,并 考虑广大投资者的回报,公司拟定上述利润分配预案,符合公司目前的经营状况 及未来发展规划,对投资者进行合理适度的回报,有利于公司的持续稳定和长远 发展.利润分配审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定,同意上述利润分 配预案,并将上述议案提交公司2018年年度股东大会审议. 《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》 详见信 息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.

五、其他 本次利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关 内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务. 本次利润分配方案尚须经公司2018年年度股东大会审议批准后方可实施, 敬 请广大投资者注意投资风险.

六、备查文件

1、经与会董事签字的董事会四届二次会议决议;

2、经与会监事签字的四届二次监事会会议决议;

3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见;

4、深交所要求的其他文件. 特此公告. 广东万和新电气股份有限公司董事会 2019年4月26日