PDF《广东万和新电气股份有限公司 关于2019年度关联交易预计的...》

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002543 证券简称: 万和电气 公告编号: 2019-022 广东万和新电气股份有限公司 关于2019年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

一、年度关联交易基本情况

1、年度关联交易概述 广东万和新电气股份有限公司(以下简称 公司 或 万和电气 )于2019年4 月26日召开董事会四届二次会议,以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于 2019年度关联交易预计的议案》,公司及下属子公司与广东揭东农村商业银行股份 有限公司(以下简称 揭东农商行 )、佛山市宏图中宝电缆有限公司(以下简称 宏图中宝 )、佛山市用心电器服务有限公司(以下简称 佛山用心 )、广东 用心网络科技有限公司(以下简称 广东用心 )、广东鸿特精密技术(台山)有 限公司(以下简称 台山鸿特 )和广东鸿特精密技术肇庆有限公司(以下简称 肇 庆鸿特 )2019年度关联交易总额预计不超过8,006万元. 独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见.关 联董事叶远璋先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生均已回避表决.根据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,上述关联交易事项尚需 提交2018年年度股东大会审议,关联股东广东万和集团有限公司(以下简称 万和 集团 )、广东硕德投资发展有限公司(以下简称 硕德投资 )、卢础其先生、 卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远璋先生将在股东大会上对该议案回避表决. 上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组,无需经过其他部门批准.

2、预计2019年度关联交易类别和金额 关联交易 类别 关联人 关联交易内容 关联交易 定价原则 预计金额 (万元) 截至

2019 年3月31 日已 发生金额 (万元) 上年发生 金额(万元) 接受关联 方提供金 融服务 揭东农商行 储蓄业务所产生的利息 收入及现金管理所产生 的收益 市场定价

5 0.0013 0.0055 其他业务所产生的手续 费支出 市场定价

1 0

0 最高存款余额 ――

2019 年末银行 存款余额不超 过1,100 万元 ――

2018 年末银 行存款余额为 1.4048 万元 向关联方 采购商品 宏图中宝 购买电缆 市场定价 1,000 1.92 79.42 接受关联 方提供劳 务 佛山用心 负责公司系列电器产品 的售后服务管理, 并提供 网络技术运营服务 市场定价 3,000 387.13 2,180.97 广东用心 9.16 110.68 向关联方 销售商品 肇庆鸿特 提供模具及模具产品设 计、开发、制造等服务 市场定价 2,000 23.48 11.55 台山鸿特 2,000 54.61 35.36 合计 8,006

3、上一年度关联交易实际发生情况 关联交易 类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额 (万元)

2018 年度 预计金额 (万元) 实际发生额 与预计金额 差异(万元) 披露日期 及索引 接受关联 方提供金 融服务 揭东农商 行 储蓄业务所产生的利息 收入及现金管理所产生 的收益 0.0055

5 4.9945 2018.04.18 公告编号:2018-016 其他业务所产生的手续 费支出

0 1

1 最高存款余额

2018 年末银 行存款余额为 1.4048 万元

2018 年末银行 存款余额不超 过1,100 万元 ―― 向关联方 采购商品 宏图中宝 购买电缆 79.42 3,000 2,920.58 2018.04.18 公告编号:2018-017 接受关联 方提供劳 务 佛山用心 负责公司系列电器产品 的售后服务管理,并提供 网络技术运营服务 2,180.97 3,000 708.35 2018.03.31 公告编号:2018-010 广东用心 110.68 向关联方 销售商品 广东鸿特 科技股份 有限公司 提供模具及模具产品设 计、开发、制造等服务 81.85 3,000 2,918.15 2018.06.14 公告编号:2018-030 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计 存在差异的说明 上述实际发生金额低于预计金额是因为公司预计的日常关联交易 额度是双方可能发生业务的上限金额, 实际发生额是按照双方实际 签订合同金额和执行进度确定, 具有较大的不确定性, 导致实际发 生额与预计金额存在较大差异, 实际发生额未超过预计额度, 符合 公司实际生产经营情况和未来发展需要. 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预 计存在较大差异的说明 公司董事会