PDF《苏宁电器股份有限公司》

1 证券代码:002024 证券简称:苏宁电器 公告编号:2011-029 苏宁电器股份有限公司 关于控股股东及实际控制人之全资子公司认购非公开发行股份的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏.

一、关联交易概述

1、交易情况 经苏宁电器股份有限公司(以下简称 公司 )第四届董事会第十三次会议审议,通过 了《关于公司

2011 年非公开发行股票方案的议案》 、 《关于公司与特定对象签订附条件生效 的股份认购协议的议案》等议案.公司拟于

2011 年向南京润东投资有限公司、北京弘毅贰 零壹零股权投资中心(有限合伙) 、新华人寿保险股份有限公司三名特定对象非公开发行境 内上市人民币普通股(A 股) (以下简称 本次非公开发行 ) ,其中南京润东投资有限公司 拟以现金 3,500,000,055 元,以12.3 元/股的价格认购本次非公开发行股份 284,552,850 股. 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议,并报中国证券监督管理委员会核准.

2、关联关系 南京润东投资有限公司为公司控股股东及实际控制人张近东先生全资拥有.截至

2011 年3月31 日,张近东先生直接持有公司 27.90%的股份.南京润东投资有限公司为本公司关 联方.

3、审议程序 根据公司《章程》 ,中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定,相关议案 进行表决时,关联董事张近东先生予以回避并放弃了表决权,由非关联的董事表决通过.本 公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核, 并发表了独立意见. 此项关联交易尚须获得 股东大会的批准, 与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票 权.

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二、关联方介绍 公司控股股东及实际控制人张近东先生,中国国籍,1963 年3月出生,本科学历,曾 任江苏苏宁交家电有限公司董事长兼总经理、中国人民政治协商会议第十届全国委员会委 员、中华全国工商业联合会常委,现任苏宁电器股份有限公司董事长、中国人民政治协商会 议第十一届全国委员会委员、 中华全国工商业联合会副主席、 江苏省第十一届人民代表大会 代表.无其他国家或地区居住权. 南京润东投资有限公司,成立于

2011 年6月14 日,注册资本 5,000 万元,经营范围 为:实业投资、股权投资、资产管理、企业资产重组策划,咨询服务. 张近东先生持有其 100%的股份.

三、关联交易的主要内容和定价政策 南京润东投资有限公司已与公司签署了附条件生效的《苏宁电器股份有限公司

2011 年 非公开发行股票之股份认购协议》约定相关交易事项,该协议的主要内容如下:

(一)合同主体、签订时间 甲方:苏宁电器股份有限公司 乙方:南京润东投资有限公司 双方于

2011 年6月16 日就本次非公开发行签署了 《苏宁电器股份有限公司

2011 年非 公开发行股票之股份认购协议》 .

(二)认购价格、认购方式和认购数额 甲、乙双方同意根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施 细则》的规定作为本次非公开发行股票的定价依据.本次发行股票价格为 12.3 元/股(定价 基准日前

20 个交易日公司股票交易均价的 90%为10.97 元/股). 乙方拟以现金 3,500,000,055 元认购甲方本次非公开发行股票 284,552,850 股. 如果甲方股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,认购价格、认购数量将作出相 应调整.