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浙江凯恩特种材料股份有限公司

2014 年年度报告全文

1 浙江凯恩特种材料股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年03 月 浙江凯恩特种材料股份有限公司

2014 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 邵建平 董事 因公 顾飞鹰 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2014 年12 月31 日的公 司总股本 467,625,470 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 0.00 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积金转增股本. 公司负责人计皓、主管会计工作负责人谢美贞及会计机构负责人(会计主管 人员)谢美贞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述,公司声明该计划不构成公司对 投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险. 浙江凯恩特种材料股份有限公司

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3 目录

2014 年度报告.1

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介.6

第三节 会计数据和财务指标摘要.8

第四节 董事会报告.10

第五节 重要事项.27

第六节 股份变动及股东情况.40

第七节 优先股相关情况.45

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46

第九节 公司治理.53

第十节 内部控制.57 第十一节 财务报告.59 第十二节 备查文件目录.150 浙江凯恩特种材料股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 凯恩股份、公司、本公司 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司 凯丰纸业 指 浙江凯丰纸业有限公司 凯恩电池 指 浙江凯恩电池有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》 中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会 监事会 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会 三会 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司股东大会、浙江凯恩特种材料股份有 限公司董事会、浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会 天健、审计机构、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指2014 年1月1日至

2014 年12 月31 日元/万元 指 人民币元/万元 浙江凯恩特种材料股份有限公司

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5 重大风险提示

1、原材料供应及价格波动的风险本公司生产所需的主要原材料为木浆、麻 浆和有色金属等,原材料成本在公司产品成本构成中所占比重较大,如果原材 料的市场价格发生较大波动,将会直接影响到本公司产品的成本和利润水平. 如果公司更换主要原材料的供应商,生产上将需要一定试用和调整的时间,也 会给公司带来一定的损耗和费用.

2、新增固定资产折旧及净资产收益率下降的风险 募集资金投资项目完工 后,公司固定资产将有较大幅度的增加,产生的折旧费用将会有所增加,从而 增加公司生产经营的成本.如果市场出现变化或者出现其他事先无法预期的情 况导致新增产能的效益情况未达到预期目标,折旧费用的增加将对公司未来整 体经营业绩造成一定影响. 浙江凯恩特种材料股份有限公司