编辑: 思念那么浓 2018-01-30
江苏三房巷实业股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料

1 江苏三房巷实业股份有限公司 (600370) 二O一五年年度股东大会 会议资料 江苏三房巷实业股份有限公司董事会

2016 年5月10 日 江苏三房巷实业股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料

2 江苏三房巷实业股份有限公司 二O一五年年度股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益, 保障股东在公司2015年度股东大会期间依法行使权利, 确保股东 大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》、《公司 章程》等有关规定,特制定本须知:

一、请股东(或股东代表)按照本次股东大会会议通知(详见2016年4月19日刊登于上海证 券交易所网站( www.

sse.com.cn)的《江苏三房巷实业股份有限公司关于召开2015年年度股东 大会的通知》)中规定的时间和登记方法办理参加会议手续,证明文件不齐或手续不全的,谢绝 参会.

二、大会期间,全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率,自 觉履行法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会正常秩序.为保证会场秩序,会议开 始后,请关闭手机铃声或调至振动状态.

三、股东(或股东代表)参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,同时也应 履行法定义务,尊重其他股东的合法权益.股东(或股东代表)在大会上发言,应围绕本次大会 所审议的议案,简明扼要,每位股东(或股东代表)发言不宜超过两次,每次发言时间一般不超 过五分钟.

四、现场会议采取记名投票表决方式.股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权,每 一股份享有一票表决权.出席会议的股东(或股东代表)在投票表决时,应按照表决票中的要求 在每项议案下设的 同意 、 反对 、 弃权 三项中 任选一项,未填、错填、字迹无法辨 认的表决票均视为 弃权 .

五、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证,并出具法律意见书. 江苏三房巷实业股份有限公司

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3 江苏三房巷实业股份有限公司 二O一五年年度股东大会会议资料目录

1、2015 年年度股东大会会议议程―4

2、审议议案 (1) 审议公司 《2015 年度董事会工作报告》

6 (2) 审议公司 《2015 年度监事会工作报告》

14 (3) 审议公司 《2015 年度财务决算报告》

16 (4) 审议公司 《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

18 (5) 审议公司 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

19 (6) 审议公司 《关于计提资产减值准备的议案》

20 (7) 审议公司 《2015 年年度报告全文及摘要》

23 (8)审议《关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2016 年度财务审计机 构和内部控制审计机构的议案》24 (9) 审议公司 《关于日常关联交易的议案》

25 江苏三房巷实业股份有限公司

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4 2015年年度股东大会会议议程 召开会议基本情况

一、会议方式:现场会议和网络投票相结合

二、会议时间: 现场会议时间:2016年5月10日(星期二)下午14:00开始 网络投票时间:2016年5月10日(星期二) 交易系统投票平台投票时间段:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票平台的投票时间段:9:15-15:00

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