PDF《陕西宝光真空电器股份公司》

陕西宝光真空电器股份公司 陕西宝光真空电器股份公司 陕西宝光真空电器股份公司 陕西宝光真空电器股份公司 二二二二OO OO OO OO 八年度股东大会会议资料 八年度股东大会会议资料 八年度股东大会会议资料 八年度股东大会会议资料

1 目录

1、2008 年年度报告及摘要・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・2

2、2008 年度董事会工作报告・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・69

3、2008 年度财务决算报告・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・73

4、2008 年度利润分配预案・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・78

5、2008 年度资本公积金转增股本预案・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・79

6、续聘会计师事务所的议案・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・80

7、修改《公司章程》的议案・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・81

2 陕西宝光真空电器股份有限公司 陕西宝光真空电器股份有限公司 陕西宝光真空电器股份有限公司 陕西宝光真空电器股份有限公司

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2008 2008

2008 2008 年年度报告 年年度报告 年年度报告 年年度报告

3 目录 目录 目录 目录

一、重要提示…4

二、公司基本情况…4

三、会计数据和业务数据摘要…4

四、股本变动及股东情况…6

五、董事、监事和高级管理人员…10

六、公司治理结构…12

七、股东大会情况简介…15

八、董事会报告…15

九、监事会报告…21

十、重要事项…21 十

一、财务会计报告…26 十

二、备查文件目录…62

4 一一一

一、 、 、 、重要提示 重要提示 重要提示 重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 董事张荣华先生因工作原因,未能出席本次会议,委托董事长祁勇先生出席会议并行使表决权.

(三) 江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人祁勇、主管会计工作负责人蒋华明及会计机构负责人(会计主管人员)袁卫孝声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整. 二二二

二、 、 、 、公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况 公司法定中文名称 陕西宝光真空电器股份有限公司 公司法定中文名称缩写 宝光股份 公司法定英文名称 Shaanxi Baoguang Vacuum Electronic Apparatus Co.,Ltd. 公司法定英文名称缩写 BVEA 公司法定代表人 祁勇 董事会秘书姓名 金宝长 证券事务代表姓名 李文青 联系地址 陕西省宝鸡市宝光路

53 号 电话 0917―3561512 传真 0917―3561512 电子信箱 office@baoguang.com.cn 公司注册地址 陕西省宝鸡市高新技术开发区英达路五号 公司办公地址 陕西省宝鸡市宝光路