PDF《福建省神悦铸造股份有限公司》

公告编号:2016-014

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4 证券代码:838206 证券简称:神悦股份 主办券商:东兴证券 福建省神悦铸造股份有限公司 关于延期召开

2016 年第七次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、 会议延期召开的原因 福建省神悦铸造股份有限公司(以下简称"公司")于2016 年11 月15日在全国中小企业股份转让系统官网 (http://www.neeq.com.cn) 上发布了《福建省神悦铸造股份有限公司

2016 年第七次临时股东大 会通知公告》(公告编号:2016-004),公司原定于

2016 年11 月30 日在公司会议室召开

2016 年第七次临时股东大会.由于本次股份发 行的认购对象有所变化,公司董事会已于

2016 年11 月28 日召开第 一届董事会第十六次会议对调整后的相关议案予以审议, 并决定将原 定于

2016 年11 月30 日召开的

2016 年第七次临时股东大会延期至

2016 年12 月14 日召开.

二、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2016 年第七次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会. 公告编号:2016-014

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(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2016 年12 月14 日9时00 分 结束时间:2016 年12 月14 日11 时30 分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2016 年12 月8日. 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此项权利, 在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此项权利),并可以以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员和信息披露事务负责人.

(七)会议地点:福建省神悦铸造股份有限公司会议室(福建省漳州市 长泰县经济开发区古农银塘工业园)

三、会议审议事项

1、审议《关于公司的议案》;

2、审议《关于与认购对象签署附生效条件的的 议案》;

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章 程》的规定.本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序. 公告编号:2016-014

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3、审议《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜 议案》;

4、审议《关于修订议案》;

5、 审议 《关于开立募集资金专户及签订的议案》 ;

6、审议《关于制订的议案》;

7、 《关于修订的议案》 ;

8、审议《关于的议案》 ;

9、 《关于与詹成炳签署附生效条件的的议案》 .

四、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间:

2016 年12 月13 日10 时00 分-17 时00 分

(三)登记地点: 福建省神悦铸造股份有限公司会议室

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人 证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登 记;

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、 持股凭证办理登记;

4、办理登记手续,可用信函或传真方式,但不受理电话登记. 公告编号:2016-014

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五、其他

(一)会议联系方式 联系人:周春梅 联系

电话:0596-8360585 联系手机:13559691568 联系传真:0596-8360586 联系地址:福建省漳州市长泰县经济开发区古农银塘工业园

(二)会议费用:与会股东发生费用自理

(三)临时提案

六、备查文件目录

(一) 《福建省神悦铸造股份有限公司第一届董事会第十五次会议决 议》;

(二) 《福建省神悦铸造股份有限公司第一届董事会第十六次会议决 议》. 福建省神悦铸造股份有限公司 董事会

2016 年11 月29 日 请于会议召开十天前提交.