PDF《公司代码：603366》

日出东方太阳能股份有限公司

2015 年年度股东大会资料(修正稿)

1 /

40 公司代码:603366 公司简称:日出东方 日出东方太阳能股份有限公司

2015 年年度股东大会资料 (修正稿) 二一六年五月二十三日 日出东方太阳能股份有限公司

2015 年年度股东大会资料(修正稿)

2 /

40 提示:我公司于

2016 年5月4日在上海证券交易所网站公告《日出东方太阳 能股份有限公司

2015 年年度股东大会资料》 ,后因对股东大会资料中的议案之一: 《2015 年度董事会工作报告》 中部分内容进行了扩展和修正, 现将修正后的资料予以 披露,谨请各位股东以该会议资料为准.

日出东方太阳能股份有限公司

2015 年年度股东大会资料(修正稿)

3 /

40 日出东方太阳能股份有限公司

2015 年年度股东大会议程 会议时间:现场会议召开时间:2016年5月23日下午13:30;

网络投票时间:

2016 年5月23日上午 9:30-11:

30、下午13:00-15:00 会议地点:连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室 会议主持人:徐新建 会议表决方式:现场投票表决与网络投票表决相结合,公司将通过上海证券交易 所系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权. 投票规则:本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式,同一表决权只 能选择现场、网络表决方式中的一种.同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果 为准. 会议议程:

一、大会主持人宣布日出东方太阳能股份有限公司2015年年度股东大会开始;

二、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额,审查会议有效性;

三、由报告人宣读议案,与会股东逐项进行审议;

四、听取独立董事2015年度述职报告;

五、推举监票人(股东代表、律师、监事各一名);

六、与会股东逐项进行投票表决;

七、现场表决统计 ;

八、网络表决统计 ;

九、由监票人代表宣读表决结果;

十、大会主持人宣读股东大会决议 ;

十

一、见证律师宣读法律意见书 ;

十

二、大会主持人宣布会议结束;

日出东方太阳能股份有限公司董事会 二一六年五月二十三日 日出东方太阳能股份有限公司

2015 年年度股东大会资料(修正稿)

4 /

40 日出东方太阳能股份有限公司

2015 年年度股东大会会议文件目录 序号 议案名称1议案一:公司

2015 年度董事会工作报告

2 议案二:公司

2015 年度监事会工作报告

3 议案三:公司

2015 年度财务决算报告

4 议案四:关于公司

2015 年年度利润分配预案

5 议案五:公司

2015 年年度报告及摘要

6 议案六:关于续聘

2016 年财务及内控审计机构的议案

7 议案七:关于使用部分超募资金实施营销网络门店装修项目的议案

8 议案八:关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案

9 议案九:关于提名肖侠女士为独立董事候选人的议案

10 听取事项:2015 年度独立董事述职报告 日出东方太阳能股份有限公司

2015 年年度股东大会资料(修正稿)

5 /

40 议案一: 日出东方太阳能股份有限公司 2015年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

2015 年,公司董事会按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,充分发挥在 公司治理中的核心作用,紧紧围绕公司总体发展战略目标及全年重点工作计划,规范 运作,科学决策,在董事会及经营层的共同努力下,较好完成了