PDF《杭州诺邦无纺股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》

证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2018-030 杭州诺邦无纺股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承 担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018 年5月16 日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市余杭经济技术开发区昌达路

8 号公司

1 号 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 89,558,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 74.6316

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次股东大会由公司董事会召集,董事长任建华先生主持会议.本次股东大 会 采取现场投票和网络投票结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》 的规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事

9 人,出席

6 人,独立董事朱天、王玉、李旭冬因工作原因未 出席会议;

2、 公司在任监事

3 人,出席

2 人,监事会主席张国富因工作原因未出席会议;

3、 董事会秘书出席;

全体高管人员列席会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称: 《关于

2017 年度董事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股89,554,000 99.9955 4,000 0.0045

0 0.0000

2、 议案名称: 《关于

2017 年度监事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股89,554,000 99.9955 4,000 0.0045

0 0.0000

3、 议案名称: 《关于

2017 年度财务决算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股89,554,000 99.9955 4,000 0.0045

0 0.0000

4、 议案名称: 《关于

2018 年度财务预算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股89,554,000 99.9955 4,000 0.0045

0 0.0000

5、 议案名称: 《关于

2017 年度独立董事述职报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股89,554,000 99.9955 4,000 0.0045

0 0.0000

6、 议案名称: 《关于

2017 年年度报告及摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股89,554,000 99.9955 4,000 0.0045

0 0.0000

7、 议案名称: 《关于

2017 年度利润分配方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股89,554,000 99.9955 4,000 0.0045

0 0.0000

8、 议案名称: 《关于确认公司

2017 年度部分董事、监事薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股89,554,000 99.9955 4,000 0.0045