PDF《山东华软金盾软件股份有限公司》

公告编号:2018-003

1 /

4 证券代码:833326 证券简称:金盾软件 主办券商:上海证券 山东华软金盾软件股份有限公司 关于召开

2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2018 年1月26 日上午 9:30 结束时间:2018 年1月26 日上午 10:30

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年1月22 日, 股权登记日下午收市时在 本次大会的召集、召开所履行程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定. 公告编号:2018-003

2 /

4 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 股东可以书面形式委托 代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,委托代理人出席 需填写授权委托书(见附件). 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:山东省济南市高新区齐鲁软件园 E 座A410 会议室.

二、会议审议事项 审议 《关于公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南高新支行申请办理贷款的议 案》. 公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南高新支行申请办理业务额度为伍佰万 元的贷款,期限为一年,由山东省科技融资担保有限公司提供担保,同时公司实 际控制人郑玉蒙及其妻子李萍共同提供担保,承担连带担保责任. (具体业务办 理以贷款最终审批生效为准). 具体内容详见公司于2018年1月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易公告》(公告编号: 2018-002).

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印 件和出席者身份证办理登记.

2、个人股东持本人身份证办理登记.

3、代理人凭本人身份证办理登记.

4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记. 公告编号:2018-003

3 /

4

(二)登记时间:

2018 年1月26 日上午 9:00 之前.

(三)登记地点: 董事会办公室.

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:朱敏

电话:0531-66897095 传真:0531-66897021 电子

邮箱:zhum@neiwang.cn 通讯地址:济南市高新区齐鲁软件园 E 座A410 室.

(二)会议费用 本次与会股东(或代理人)交通、食宿等费用自理.

(三)临时提案

五、备查文件目录 第一届董事会第二十四次会议决议. 山东华软金盾软件股份有限公司 董事会

2018 年1月11 日 临时提案请于会议召开十天前提交. 公告编号:2018-003

4 /

4 附件:山东华软金盾软件股份有限公司临时股东大会授权委托书 山东华软金盾软件股份有限公司 临时股东大会授权委托书 本人/本机构作为山东华软金盾软件股份有限公司股东,持有山东华软金盾 软件股份有限公司 万元股权;

兹授权 先生/女士(身份证 号: )代表本人/本机构出席山东华软金盾软件股份有限公司