编辑: LinDa_学友 2017-12-31
B022 2018年9月6日 星期四 信息披露 isclosure D 证券代码:002453 证券简称:华软科技 编号:2018-083 金陵华软科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议的 公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

金陵华软科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 华软科技 )第四届董事会第二十 四次会议通知于2018年8月25日以专人送达、 电子邮件和传真的方式送达公司全体董事, 会议于2018年9月5日以现场和通讯方式在公司二楼会议室召开, 会议应参与董事7名,实 际参与董事7名. 公司监事及高管人员列席了会议. 会议由董事长王广宇主持. 本次会议的 召集、召开以及参与表决董事人数符合 《 中华人民共和国公司法》、 《 公司章程》等有关规 定. 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,会议逐项审议通过并形成以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过 《 关于公司对外征集并出售三家造纸 化学品控股子公司股权并公开征集受让方的议案》 为集中发展金融科技领域相关业务,优化公司资产质量,提升经营业绩,公司拟对外出 售造纸化学品板块三家控股子公司股权并向社会公开征集受让方. 公司独立董事已对上述交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见. 《 华软科技关于对外征集并出售三家造纸化学品控股子公司股权的公告》及《华软科 技关于出售三家造纸化学品子公司股权首轮公开征集受让方的公告》 具体内容详见2018 年9月5日《证券时报》、 《 中国证券报》及巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn/).

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了 《 关于本次股权出售交易相关审计 报告及资产评估报告的议案》 根据本次交易需要,公司聘请致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙)以2018年6月30日 为基准日分别出具致同审[2018]第320ZB0163号、第320ZB0164及第320ZB0165 《 审计报 告》;

聘请北京中锋资产评估有限责任公司出具中锋评报[2018]第161号、第162号及第163 号《金陵华软科技股份有限公司拟实施资产出售交易涉及的相关资产和负债价值评估项 目资产评估报告》.

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了 《 关于授权公司管理层办理向社会 公开征集受让方相关事宜的议案》 为保证公司本次交易顺利进行,董事会拟授权公司管理层全权办理本次交易的相关事 宜.

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了 《 关于变更公司总经理的议案》 《 关于变更公司总经理的公告》具体内容详见2018年9月5日《证券时报》、 《 中国证券 报》及巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn).

五、备查文件 金陵华软科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议 特此公告. 金陵华软科技股份有限公司董事会 二一八年九月五日 证券代码:002453 证券简称:华软科技 编号:2018-

084 金陵华软科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任. 金陵华软科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第四届监事会第十六次会议 ( 以下简 称 会议 )通知于2018年8月25日向全体监事发出,会议于2018年9月5日在苏州高新区浒 青路122号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开. 会议应到监事3名, 实到监事3名. 会议由监事会主席王家春先生主持. 本次会议的召集、召开以及参与表决监 事人数符合 《 中华人民共和国公司法》、 《 公司章程》等相关规定. 经参加会议监事认真审 议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

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