PDF《公司代码：600336 公司简称》

2017 年年度报告

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131 公司代码:600336 公司简称:澳柯玛 澳柯玛股份有限公司

2017 年年度报告

2017 年年度报告

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131 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 谢彤阳 因公出差 张斌董事 赵风雷 因公出差 徐玉翠

三、 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张斌及会计机构负责人(会计主管人员) 、总会计师 徐玉翠声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司2017年12月31日总股本776,753,269股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利人民币 0.3元(含税),共计派发现金股利人民币23,302,598.07元,剩余未分配利润转入下一年度;

本 年度不以公积金转增股本,不送红股. 公司本次拟分配的现金股利总额,占公司2017年度合并报表归属于母公司股东的净利润 71.28%.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬 请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 报告期内,公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险.公司已在本报告中详细 阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅

第四节经营情况讨论与分析中 可能面对的风险 部分.

十、 其他 适用 √不适用

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131 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标

4

第三节 公司业务概要

7

第四节 经营情况讨论与分析

9

第五节 重要事项

19

第六节 普通股股份变动及股东情况.28

第七节 优先股相关情况

33

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.34

第九节 公司治理

41

第十节 公司债券相关情况

43 第十一节 财务报告

44 第十二节 备查文件目录

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司 指 澳柯玛股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 澳柯玛股份有限公司 公司的中文简称 澳柯玛 公司的外文名称 AUCMA Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 AUCMA 公司的法定代表人 李蔚

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王英峰 季修宪 联系地址 青岛经济技术开发区前湾港路315号 青岛经济技术开发区前湾港路315号 电话 0532-86765129 0532-86765129 传真 0532-86765129 0532-86765129 电子信箱 wyf@aucma.com.cn dmb@aucma.com.cn

三、 基本情况简介 公司注册地址 青岛经济技术开发区前湾港路315号 公司注册地址的邮政编码