PDF《浙江航民股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告》

1 股票简称: 航民股份 股票代码:

600987 编号: 临2019-015 浙江航民股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 浙江航民股份有限公司第八届董事会第一次会议于

2019 年4月22 日下午在 杭州萧山航民宾馆会议室举行.会议应到董事

9 人,实到董事

9 人.公司监事和 高级管理人员列席了会议,会议由董事长朱重庆先生主持.会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效.

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以投票表决方式逐项通过了下列决议:

1、审议通过关于选举公司董事长的议案 选举朱重庆先生继续担任公司第八届董事会董事长,任期三年,自本次董事 会审议通过之日起. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

2、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案 继续聘任李军晓先生为公司第八届董事会秘书,任期三年,自本次董事会审 议通过之日起. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

3、审议通过关于确定董事会专门委员会人员组成的议案 董事会选举朱重庆先生、沈长寿先生、朱建庆先生、吕福新先生、蔡再生先 生为董事会战略委员会委员,朱重庆先生担任战略委员会主任委员;

选举郑念鸿 先生、蔡再生先生、牟晨晖先生为董事会审计委员会委员,独立董事郑念鸿先生 担任审计委员会主任委员;

选举蔡再生先生、郑念鸿先生、高天相先生为董事会 提名委员会委员,独立董事蔡再生先生担任提名委员会主任委员;

选举吕福新先

2 生、郑念鸿先生、周灿坤先生为董事会薪酬与考核委员会委员,独立董事吕福新 先生担任薪酬与考核委员会主任委员. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

4、审议通过关于聘任公司总经理的议案 继续聘任朱建庆先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日 起. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

5、审议通过关于聘任公司其他高级管理人员的议案 聘任朱顺康先生、朱岳斌先生、朱坚力先生、李军晓先生为公司副总经理;

聘任沈利文女士为公司财务负责人兼财务部经理.以上聘任人员,任期三年,自 本次董事会审议通过之日起. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

6、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案 继续聘任朱利琴女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通 过之日起. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 特此公告 浙江航民股份有限公司 董事会 二一九年四月二十三日

3 附件:相关候选人简历 朱建庆:中国国籍,男,1957 年10 月出生,中共党员,初中文化.1985 年至

1992 年,任萧山钱江染织厂厂长;

1992 年至

1993 年,任航民织布厂厂长;

1994 年至

1997 年任杭州澳美印染有限公司总经理;

1998 年至

2005 年10 月,任 浙江航民股份有限公司副总经理、杭州澳美印染有限公司总经理;

2005 年10 月 至今,任浙江航民股份有限公司总经理、兼杭州澳美印染有限公司总经理;

现任 浙江航民实业集团有限公司董事、浙江航民股份有限公司董事、总经理,兼杭州 澳美印染有限公司总经理. 李军晓:中国国籍,男,1972 年2月出生,企业管理硕士研究生,高级经 济师.曾任(河北钢铁集团)舞阳钢铁有限责任公司生产部生产计划主管及公司 联合办公协调员;