PDF《安钢自动化软件股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决...》

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 公告编号:2019-006 鉴于出席本次股东大会的全体股东与本议案均存在关联关系, 回避表决导致股东大 会无法形成有效决议,故出席本次股东大会的全体股东一致同意本议案免于回避表决.

(二)审议通过《关于补充确认

2018 年偶发性关联交易的议案》 1.议案内容: 公司

2018 年11 月20 日与河南安钢泽众冶金设计有限责任公司签订销售合同,向河 南安钢泽众冶金设计有限责任公司提供综合布线及机房搬迁服务,合同金额916,400.00 元(含税) .合同服务期限为

2018 年11 月至

2019 年1月. 公司

2018 年11 月30 日与河南水鑫环保科技有限公司签订销售合同,向河南水鑫环 保科技有限公司提供镇城底矿矿井水处理厂排放达标改造项目服务 ,合同金额 339,440.00 元(含税) .合同服务期限为

2018 年11 月至镇城底矿矿井水处理排放达标 项目实施完毕质保期届满为止. 以上关联交易为偶发性关联交易. 2.议案表决结果: 同意股数 56,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 鉴于出席本次股东大会的全体股东与本议案均存在关联关系, 回避表决导致股东大 会无法形成有效决议,故出席本次股东大会的全体股东一致同意本议案免于回避表决.

(三)审议通过《关于预计公司

2019 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 根据公司与关联方业务往来情况,对2019 年公司与关联方可能发生的关联交易额 度进行预计如下: 序号 关联人 关联交易类别 预计含税发生 金额(万元)

1 安阳钢铁股份有限公司及其下 属公司 销售产品、提供劳务

27000 采购商品、接受劳务

200 房屋租赁

20 设备租赁

3 2 安阳钢铁集团有限责任公司 销售产品、提供劳务

800 公告编号:2019-006 采购商品、接受劳务

20 3 河南安钢集团舞阳矿业有限责 任公司 销售产品、提供劳务

500 4 安钢集团金信房地产开发有限 责任公司 销售产品、提供劳务

200 5 安钢集团冶金炉料有限责任公 司 销售产品、提供劳务

200 6 安钢集团信阳钢铁有限责任公 司 销售产品、提供劳务

200 7 安钢集团附属企业有限责任公 司 销售产品、提供劳务

200 采购商品、接受劳务

20 8 安钢集团汽车运输有限责任公 司 销售产品、提供劳务

110 采购商品、接受劳务

20 9 河南缔拓实业有限公司 销售产品、提供劳务

100 采购商品、接受劳务

50 房屋租赁

10 10 安钢集团福利实业有限责任公 司 销售产品、提供劳务

100 采购商品、接受劳务

50 11 安阳三维物流有限公司 销售产品、提供劳务

100 12 安阳市西区综合污水处理有限 责任公司 销售产品、提供劳务

40 13 安钢集团钢材加工配送中心有 限责任公司 销售产品、提供劳务

20 合计 29,963 2.议案表决结果: 同意股数 56,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对 股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 鉴于出席本次股东大会的全体股东与本议案均存在关联关系, 回避表决导致股东大 会无法形成有效决议,故出席本次股东大会的全体股东一致同意本议案免于回避表决.