PDF《江苏中利集团股份有限公司 2018年独立董事述职报告》

江苏中利集团股份有限公司 2018年独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为江苏中利集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,任 职期间,本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》及《公司章程》等 规定和要求,在2018 年的工作中,勤勉、尽责、忠实履行职务,积极出席相关 会议,充分发挥独立董事的作用,认真审议董事会各项议案,切实维护公司和股 东,尤其是中小股东的利益.

现将本人

2018 年度履行的工作情况向董事会汇报 如下:

一、出席会议情况

2018 年度任职期间,本人本着勤勉尽责的态度,积极参加公司召开的董事 会,认真审阅会议文件,积极参与各项议题的讨论,充分考虑所审议事项对公司 的影响以及存在的风险,对所议事项表示明确的个人意见.本人对董事会上的各 项议案均投赞成票,无反对票及弃权票.

1、 董事会会议

2018 年度本人任职期间,公司共召开了

17 次董事会会议,本人均亲自以现 场或通讯方式出席了会议,对于会议审议的议案,本人均在认真审议后填写了表 决票,并从有利于公司发展、有益于股东的角度提出自己的意见和建议,忠实履 行了独立董事的职责.

2、 股东大会

2018 年度本人任职期间,公司共召开了

9 次股东大会,本人作为独立董事 均亲自参加列席.

二、发表独立意见情况

2018 年,本人就公司相关事项发表了独立意见,具体情况如下: 序号 独立意见披露时间 发表独立意见事项 意见类型

1 2018 年01 月24 日 关于光纤预制棒及光纤募投项目变更实施主体 和实施地点的事项;

关于公司使用募集资金对 全资子公司腾晖光伏进行增资的事项;

关于全 资子公司腾晖光伏使用募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的事项;

关于提名陈波瀚先 生为公司非独立董事候选人的事项;

关于聘任 吴宏图先生为公司财务总监的事项. 同意

2 2018 年02 月26 日 关于

2017 年度计提资产减值准备的事项. 同意

3 2018 年03 月05 日 关于公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流 动资金的事项. 同意

4 2018 年03 月19 日 关于公司拟使用募集资金对控股子公司青海中 利进行增资的事项. 同意

5 2018 年04 月03 日 关于为已转让的项目公司提供对外担保的事 项;

关于收购深圳市比克动力电池有限公司 1.95%股权的事项. 同意

6 2018 年04 月17 日 关于对公司募集资金

2017 度存放与使用情况的 事项;

关于对公司

2017 年度利润分配预案的事 项;

关于对公司

2017 年度内部控制自我评价报 告的事项;

关于对公司控股股东及其他关联方 占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明 的事项;

关于对

2017 年度日常关联交易执行情 况及

2018 年度日常关联交易预计的事项;

关于 续聘公司

2018 年度审计机构的事项;

关于

2017 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的事 项;

关于

2018 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的事项;

关于公司会计政策变更的事 项;

关于公司的事项;

关于公司回购注销激励对 象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的事 项;