PDF《独立董事2018年度述职报告》

1 证券代码:200054 证券简称:建车B 公告编号:2019-049 重庆建设汽车系统股份有限公司 独立董事2018年度述职报告 彭珏 各位股东、股东代表: 本人作为公司独立董事,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,在2018年度工 作中忠实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项 议案,对公司重大事项发表了独立意见,发挥了独立董事及专业委员的作用.

现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下:

一、出席会议情况 2018年度,公司召开股东大会2次,本人出席2次.召开董事会7次(其中现 场方式召开4次,通讯方式召开3次),本人应出席7次,其中现场出席4次,通 讯表决3次,委托出席0次,无缺席的情况.本人对各次提交董事会会议审议的 议案,均进行了认真的审核和查验,并以谨慎的态度行使表决权,对需表决的 相关议案均投了赞成票,不存在反对、弃权的情况.

二、发表独立意见的情况 在2018年度任职期间,本人通过实地考察、查阅公司资料、听取汇报等方 式,了解公司运作情况,与其他独立董事一起就公司重大事项发表了独立意见, 具体情况如下:

1、2018年4月24日对公司召开的第八届董事会第六次会议审议的《2017年 度利润分配预案》、《2018年度预计日常关联交易议案》、《2018年度续聘会 计师事务所议案》、 《内部控制自我评价报告》、 《2018年度拟对外担保议案》、 《关于公司对兵器装备集团财务公司风险评估报告》 、 《聘任财务负责人议案》 、 《计提资产减值准备议案》以及对公司执行证监发[2003]56号通知规定的专项 说明事项发表了独立意见.

2、2018年5月17日对公司召开的第八届董事会第七次会议审议的《关于聘 任董事会秘书议案》发表了独立意见.

2

3、2018年7月26日对公司召开的第八届董事会第八次会议审议的《关于公 司对兵器装备集团财务公司风险评估报告》及对公司执行证监发[2003]56号通 知规定的专项说明事项发表了独立意见.

4、2018年9月20日对公司召开的第八届董事会第九次会议审议的《提名董 事候选人议案》、《董事会聘任高级管理人员议案》、《接受金融服务议案》 发表了独立意见.

三、专业委员会履职情况

(一)本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员,2018年1月15日, 主持召开了一次薪酬与考核委员会会议.会议对公司高级管理人员2017年度的 薪酬支付事项进行了核查和讨论,同意提交董事会审议.

(二)本人作为公司董事会审计委员会委员,出席了两次审计委员会会议:

1、2018年1月5日,出席了审计委员会2018年度第一次会议,审阅了公司年 审会计师编制的《总体审计计划》,审核了公司财务部提供的2017年度会计报 表,并同意将会计报表提交会计师事务所进行初审.

2、审计委员会在年报审计期间与会计师事务所进行了沟通和督促.2018年 3月26日会计师事务所向公司提交了初审意见.作为审计委员会委员,本人出席 了2018年3月27日召开了审计委员会2018年度第二次会议,再次对公司2017年度 的会计报表进行了审阅.同时会议还对2017年度会计师事务所从事公司审计工 作作了总结.

四、保护投资者权益方面所做的其他工作