PDF《中石化石油机械股份有限公司 2018年度监事会工作报告》

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1 - 中石化石油机械股份有限公司 2018年度监事会工作报告 2018年度,中石化石油机械股份有限公司(以下简称"公司")监 事会以股东利益最大化及实现本公司稳健的、可持续发展为目标,严格 按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规 则》的有关规定,认真履行职责,保障了公司规范运作,维护了股东利 益.

一、2018年监事会工作情况

(一)报告期内监事会完成了换届工作,公司监事会由五名监事组 成,其中职工监事两名,监事会人数、构成和资格均符合法律、法规和 《公司章程》的规定.公司监事会共召开

6 次会议,审议议案

19 项, 具体议案和决议如下:

1、2018 年3月28 日,公司召开六届十一次监事会,审议并通过了 《公司

2017 年度监事会工作报告》 、 《公司

2017 年度利润分配预案》 、 《公司2017 年度财务报告》 、 《公司

2017 年度内部控制自我评价报告》 、 《关于〈公司内部控制手册〉 (2018 版) 的议案》 、 《未来三年 (2018 年―2020 年)股东回报规划的议案》 、 《关于聘任

2018 年度财务报告审计机构及 内部控制审计机构的议案》 、 《公司

2017 年年度报告及摘要》 、 《关于计 提存货跌价准备的议案》 、 《关于变更会计政策的议案》 、公司与中石化 财务公司武汉分公司签订《金融服务协议》的议案、公司与中石化盛骏 国际投资公司签订《金融服务协议》的议案等

12 项议案.会议决议在 巨潮资讯网发布,公告编号:2018-003.

2、2018 年4月25 日,公司召开六届十二次监事会,审议并通过了 《公司

2018 年第一季度报告》及正文议案. -

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3、2018 年5月21 日,公司召开六届十三次监事会,审议并通过了 《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》 .会议决 议在巨潮资讯网发布,公告编号:2018-023.

4、

2018 年6月12 日, 公司召开七届一次监事会, 审议并通过了 《关 于选举第七届监事会主席的议案》 .会议决议在巨潮资讯网发布,公告 编号:2018-033.

5、

2018 年8月22 日, 公司召开七届二次监事会, 审议并通过了 《公司2018 年半年度报告》及摘要的议案、 《关于承德江钻分公司职工家属 区物业管理职能分离移交的议案》 .会议决议在巨潮资讯网发布,公告 编号:2018-040.

6、2018 年10 月24 日,公司召开七届三次监事会,审议并通过了 《公司

2018 年三季度报告》 及正文的议案、 《关于会计政策变更的议案》 . 会议决议在巨潮资讯网发布,公告编号:2018-043.

(二)坚持依法履行监督职能情况

1、参与公司重大事项的讨论和决策,监事会列席了股东大会和董 事会会议,对会议的召开程序、决议事项、决议程序等进行了依法监督, 通过列席会议对公司决策、运作情况进行了监督;

2、检查了公司日常经营活动情况以及公司依法运作情况,对公司 经营管理的合法性、合规性进行了检查监督,对公司董事、高管人员的 工作状况进行了监督;

3、对董事会、董事、高管人员执行股东大会决议情况进行了监督 检查;

通过上述工作,监事会加强了对公司财务及高级管理人员执行职务 行为的监督力度,提高了监督效果,维护了股东的权益.

二、监事会对公司