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证券代码:000693 证券简称:*ST华泽 公告编号:2018-072 成都华泽钴镍材料股份有限公司九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏.

2018年5月18日,成都华泽钴镍材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 )董事会接到合计持有本公 司13.33%股份的股东北京康博恒智科技有限责任公司和深圳市聚友网络投资有限公司共同 ( 以下简 称 二股东 )提案,要求罢免刘腾先生、齐中平先生、徐景山先生、柴雄伟先生等的董事职务,要求罢 免朱小卫先生监事职务等. 其给出的理由为上述人员对在履职期间对公司法人治理结构整改、大股东 清欠等问题没有履行到应尽的职责和义务;

且股东有权利无因罢免任何任职期限未满的董监高人员. 鉴于此,由公司董事长提议,公司第九届董事会第二十四次会议于2018年5月25日以通讯方式召 开,公司已于2018年5月19日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体董事;

至2018 年5月25日下午15:00时,公司董事会全体董事传回表决票,会议的召开符合 《 公司法》、 《 深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定. 会议审议以下议案:

一、审议 《 关于提请股东大会罢免刘腾先生董事职务的议案》 ( 本议案未获通过;

表决结果:1票同意,6票反对和0票弃权) 各董事投票反对或弃权的理由分别如下: 董事刘腾对该项议案投反对票,反对理由:

1、本人刘腾自2016年10月入职前后,我就向公司及关 联方提供解决方案但未获纳,后来关联方选择建行的所谓产业并购基金方案 ( 当初已有公告);

本人 积极履职并无懈怠;

2、2017年以来,本人勤勉尽责,对于年度和季度财务报告等中件存在的问题及时指 出,并发表了保留或否定意见,并对公司内控与治理结构等缺陷提出意见;

详见公告信息;

3、2017年7-12月份,本人多次单独或者联合其他董事提出要求司法途径解决关联方占用和业绩补偿等事项;

要 求专项审计等议案;

并针对当时的董事会秘书吴正悦肆意篡改本人的票决意见公告等发表过强烈谴 责,向有关监管机构进行过相关的陈述和申明等;

以上履本人勤勉敬业尽职.

4、2018年以来,由于时任 董事长王应虎先生被市场禁入,本人勇于担责,自觉挑起重担重任,稳定董事会和经营层,稳定公司大 局,积极推动关联方资产拍卖归还侵占等事项,对公司治理和稳定依法依规防范退市风险发挥了关键 性作用;

不可谓不勤勉尽责;

5、本人不持有公司一分钱股票;

2018年5月初,因2-5月的代理董事长工作 得到公司上下一致赞许,被全体董事选为董事长;

这其实就是对本人勤勉履职的充分肯定和认可;

6、本 人就任董事长以来,将避免公司退市并恢复上市工作放在首位,要求公司财务负责人挂帅测算公司恢 复生产的成本投入及有关的依法依规防范退市风险并申请恢复上市的计划方案;

并针对业绩补偿等事 项计划提起司法诉讼维护公司权益;

鉴于公司没有资金支持,也积极寻求其他的途径和方法等等. 所有 的这一切,都是本人勤勉尽责的实施表现;

7、本人认为二股东的提案对于当前维护公司稳定和防范退 市风险是及其不利的且没有建设性乃至负面的;