PDF《西安天一生物技术股份有限公司董事会秘书任命公告》

公告编号:2019-014 证券代码:831942 证券简称:天一生物 主办券商:兴业证券 西安天一生物技术股份有限公司董事会秘书任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十七次会议于

2019 年5月20 日审议并通过: 任命张军昌先生为公司董事会秘书,任职期限自本次董事会通过之日起,至第二届 董事会届满之日止. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

9 人. 会议由董事长刘凯华主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:√是否

(二)被任免董监高人员情况 被任命董事会秘书张军昌先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联 合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 原董事会秘书张建平先生因需要投入更多精力管理公司销售团队, 无法兼顾信息披 露和投资者沟通等董秘分管的工作,故辞去董事会秘书职务,聘任张军昌先生担任公司 董事会秘书

(四)新任董监高人员履历 张军昌先生,1968 年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1991 年毕业于陕 西财经学院会计专业,2008 年陕西工商管理硕士专业毕业,农工党党员.

1994 年至

1997 年,在西安解放百货大楼任财务处副处长;

公告编号:2019-014

1997 年至2000 年,在西安海星科技股份有限公司任财务经理;

2001 年至

2003 年,在TCL 天地人家信息技术网络有限公司任财务主管;

2003 年至

2006 年,在陕西华宇房地产策划服务有限公司任副总经理;

2009 年至

2015 年,在西安陕鼓实业开发有限公司任副总经理;

2015 年至

2017 年10 月,在西安陕鼓陕鼓工程技术有限公司任高级项目经理,

2017 年10 月加入西安天一生物技术股份有限公司,任公司董事会办公室主任、董 事会审计委员会主任兼行政人事总监. 尚未通过股转公司的董秘考试

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 经审核,新任命的董事会秘书张军昌先生,能胜任公司董事会秘书的职务,符合公 司管理发展需要,有利于开展相关工作.董事会秘书联系方式:029-81102321

三、备查文件 第二届董事会十七次会议决议. 西安天一生物技术股份有限公司 董事会

2019 年5月22 日