PDF《中国中铁股份有限公司》

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中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:390) 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条而作出. 兹载列中国中铁股份有限公司於2019年3月29日在上海证券交易所网站刊登的 「中 国中铁股份有限公司2018年度内部控制评价报告」 ,仅供参阅. 承董事会命 中国中铁股份有限公司 董事长 李长进 2019年3月29日 於本公告日期,本公司的执行董事为李长进 (董事长) 、张宗言、周孟波及章献;

独立非执行董事为郭培章、闻宝满、郑清智及锺瑞明;

非执行董事为马宗林. 公司代码:601390 公司简称:中国中铁 中国中铁股份有限公司

2018 年度内部控制评价报告 中国中铁股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系) ,结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上, 我们对公司2018年12月31日 (内部控制评价报告基准日) 的内部控制有效性进行了评价. 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任. 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督. 经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任. 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略.由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证. 此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险. 二. 公司内部控制体系建设运行情况 根据财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》 、 《应用指引》和上海证券交易所发布的《上 市公司内部控制指引》有关规定,按照公司内控体系 逐级推进、横向到边、纵向到底、全面覆盖 的 工作要求,公司在总部和各子、分公司构建了内部控制体系框架,内控制度已覆盖公司经营、生产、管理、控制等各个方面,并按照业务模块编制了公司治理、战略管理、生产经营、运营监控、信息披露、 法律事务、安全质量环保、人力资源、财务管理、国际业务、采购管理、信息管理等业务流程的工作标 准和程序文件,制定了内部控制体系运行管理办法,公司及各子、分公司内部控制管理工作有据可依. 同时,公司积极采取有效的控制活动,防范各类风险,确保生产经营有序运行.

2018 年是公司全面学习贯彻党的十九大精神的开局之年,全公司上下以习近平新时代中国特色社 会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,突出创新驱动和质量为本,实现了企业持续快速健康发 展.同时,公司不断完善内控体系,强化内控管理,公司对