PDF《青岛海容商用冷链股份有限公司 青岛海容商用冷链股份有限公...》

证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :830822

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830822 证券简称 证券简称 证券简称 证券简称: : : :海容冷链 海容冷链 海容冷链 海容冷链 公告编号 公告编号 公告编号 公告编号: : : :2014

2014 2014 2014- - - -00

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004 4

4 4 青岛海容商用冷链 青岛海容商用冷链 青岛海容商用冷链 青岛海容商用冷链股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 第一届董事会第十 第一届董事会第十 第一届董事会第十 第一届董事会第十七 七七七次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

一一一

一、 、 、 、会议召开情况 会议召开情况 会议召开情况 会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会 第十七次会议于

2014 年8月6日上午 9:00 在公司会议室以现场投票表决 方式召开.会议通知已于

2014 年7月27 日以电子邮件的方式送达各位董 事.会议由董事长邵伟先生主持,本次董事会应出席会议董事

9 人,实际 出席董事

9 人.会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定. 二二二

二、 、 、 、会议表决情况 会议表决情况 会议表决情况 会议表决情况 与会董事经认真审议,以投票表决的方式通过了以下议案: 审议通过了《关于的议案》. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 三三三

三、 、 、 、备查文件 备查文件 备查文件 备查文件

(一)青岛海容商用冷链股份有限公司第一届董事会第十七次会议决 议;

(二)主办券商要求的其他文件. 特此公告. 青岛海容商用冷链股份有限公司董事会 二一四年八月六日