PDF《青岛海容商用冷链股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会...》

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2018-016 青岛海容商用冷链股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018 年12 月28 日

(二) 股东大会召开的地点: 青岛市黄岛区隐珠山路

1817 号青岛海容商用冷链 股份有限公司 1#会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 41,671,900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 52.0898

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次股东大会由公司董事会召集,董事长邵伟先生主持. 会议采用现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决.本次会议的召集、 召开程序和表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

9 人,出席

7 人,独立董事梅宁先生、丁晓东先生因工作原因 未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事

3 人,出席

3 人;

3、董事会秘书赵定勇先生出席本次股东大会;

公司其他高管列席本次股东大会.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案 1.00 议案名称:关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 1.01 审议事项:提名邵伟为第三届董事会非独立董事候选人 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股41,668,500 99.9918 3,400 0.0082

0 0.0000 1.02 审议事项:提名赵定勇为第三届董事会非独立董事候选人 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股41,668,500 99.9918 3,400 0.0082

0 0.0000 1.03 审议事项:提名马洪奎为第三届董事会非独立董事候选人 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股41,668,500 99.9918 3,400 0.0082

0 0.0000 1.04 审议事项:提名王存江为第三届董事会非独立董事候选人 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股41,668,500 99.9918 3,400 0.0082

0 0.0000 1.05 审议事项:提名王彦荣为第三届董事会非独立董事候选人 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股41,668,500 99.9918 3,400 0.0082

0 0.0000 1.06 审议事项:提名赵琦为第三届董事会非独立董事候选人 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股41,668,500 99.9918 3,400 0.0082

0 0.0000 2.00 议案名称:关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案 2.01 审议事项:提名黄速建为第三届董事会独立董事候选人 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股41,668,500 99.9918 3,400 0.0082