PDF《希雅图（上海）新材料科技股份有限公司 第一届监事会第十次...》

公告编号:2017-060 证券代码:832409 证券简称:希雅图 主办券商:申万宏源证券有限公司 希雅图(上海)新材料科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 希雅图(上海)新材料科技股份有限公司(以下简称"公司" ) 第一届监事会第十次会议于

2017 年11 月20 日在公司会议室召开. 公司现有监事

3 人,出席会议监事

3 人,均对本次会议议案进行了表 决.会议由监事会主席陈志勇主持,会议召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定.

二、会议表决情况: 会议以投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过公司《关于公司监事会换届选举的议案》 ,并提请 股东大会审议;

鉴于公司第一届监事会任期于

2017 年11 月17 日届满, 根据 《公 司法》和《公司章程》的有关规定,监事会拟进行换届选举,监事会 提名谭明祥、马强(简历详见附件)继续为第二届监事会监事候选人, 待股东大会通过之后, 与职工代表大会推选的职工监事一起组成公司 第二届监事会.任期三年(自本议案经股东大会审议通过之日起) . 经核查,新一届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象. 为了确保监事会的正常运作, 第一届监事会的现有监事在第二届 监事会监事就任前,仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继 公告编号:2017-060 续履行监事职责. 同意票数为

3 票,反对票数为

0 票,弃权票数为 0.

(二)审议通过《关于出售固定资产及存货的议案》 . 由于 3#、4#无纺布机使用年限达到国家规定的使用年限及财务 折旧年限,5#无纺布机虽未超过使用年限,但是技术性能差,维修成 本高,三条生产线运作起来,燃料动力成本高,需要的人力多,人工 成本也在不断增加,包括社保、公积金的也在上调,面临的竞争激烈 的市场, 却无法提高产品的价格, 然而产品的生产成品是不断上升的, 经公司董事会讨论决定,出售以下固定资产及其配套原材料,具体如 下: 公司名称 设备名称 原值(元) 账面价值 (元) 出售价值 (元) 常州市卓祺机械制造有限公司3#、4#、5#无纺布机、 分条机、开包机、开松 机、烘筒、倒布机、撒 粉机、 收卷机、 铺网机、 浸渍机、卷布机 2,675,503.92 1,062,767.56 265,000.00 连云港筑峰贸易有限公司 天然气加热锅炉 1, 061,872.65 845,983.15 126,800.00 合计 3,737,376.57 1,908,750.71 391,800.00 出售材料的明细见下表: 本次出售固定资产及存货账面价值合计为 3,955,019.59 元,出 公司名称 品名 账面价值(元) 出售金额(元) 浙江龙游上博无纺科 技有限公司 无纺布 346,016.42 86,500.00 浙江龙游上博无纺科 技有限公司 软胶、增白化纤、黑 色化纤、普白化纤、 增白化纤、硬胶 1,700,252.46 425,000.00 合计 2,046,268.88 511,500.00 公告编号:2017-060 售价格合计为 903,300.00 元,出售价格由公司与受让方协商确定, 受让方与公司不存在关联关系, 与2017 年1至11 月出售的固定资产 及存货合并计算,账面价值累计为 15,463,325.34 元,出售价格累计 为4,030,300.00 元,2016 年经审计总资产 61,730,190.50 元,净资 产39,225,157.51 元,累计出售的资产未达到