PDF《Disclosure 信息披露》

一、被提名人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退 ( 离)休后三年内在原任职务管 理地区和业务范围内外商持股占 25%以上的上市公司任职的情形. √ 是否如否,请详细说明 二十

二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部 《 关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定. √ 是否如否,请详细说明: 二十

三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会 《 保险公司独立董事管理暂行办法》的规定. √ 是否如否,请详细说明: 二十

四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行 《 股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 引》的规定. √ 是否如否,请详细说明: 二十

五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会 《 证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格 监管办法》的规定. √ 是否如否,请详细说明: 二十

六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定. √ 是否如否,请详细说明: 二十

七、包括天津天保基建股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过

5 家,同 时在天津天保基建股份有限公司未连续担任独立董事超过六年. √ 是否如否,请详细说明: 二十

八、本提名人已经根据 《 深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将独立董事候 选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示. √ 是否如否,请详细说明: 二十

九、被提名人过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形;

√是否不适用 最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 __0____ 次, 未出席 ____0__ 次. ( 未出席指未亲自出席且未委托他人) 三

十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实 明显与事实不符的情形;

√是否不适用 如否,请详细说明: 三十

一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;

√ 是否如否,请详细说明: 三十

二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

√ 是否如否,请详细说明: 三十

三、被提名人不存在年龄超过

70 岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形. √ 是否如否,请详细说明: 三十

四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形. √ 是否如否,请详细说明: 本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

否则,本提名人愿意 承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分. 本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深 圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任. 提名人:天津天保基建股份有限公司董事会 二一四年十一月十日 证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2014-68 天津天保基建股份有限公司关于召开

2014 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏.