PDF《浙江金盾风机股份有限公司 二届三十三次董事会会议决议公告》

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0 票. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

四、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第二届董事会任期已经届满, 为顺利完成董事会换届选举工作, 根据 《中 华人民共和国公司法》 、 《证券法》 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、 《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定,公司董事会提名周建灿先生、王淼根先生、陈根荣先生、 黄红友先生、周伟洪先生、周纯先生为公司三届董事会非独立董事候选人. 根据《公司章程》的规定,公司第三届董事会成员选举需经股东大会采取累 积投票制对非独立董事候选人以及独立董事候选人分别逐项表决. 第三届董事会 董事任期三年,自公司股东大会通过相关议案之日起计算. 为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,继续履行董事职 务. 公司第二届董事会独立董事发表了独立意见, 认为公司第三届董事会非独立 董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定, 同意董事会的提名. 出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:

1、提名周建灿先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

表决结果:7 名董事同意;

0 名董事反对;

0 名董事弃权.

2、提名王淼根先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

表决结果:7 名董事同意;

0 名董事反对;

0 名董事弃权.

3、提名陈根荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

表决结果:7 名董事同意;

0 名董事反对;

0 名董事弃权.

4、提名黄红友先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

表决结果:7 名董事同意;

0 名董事反对;

0 名董事弃权.

5、提名周伟洪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

表决结果:7 名董事同意;

0 名董事反对;

0 名董事弃权.

6、提名周纯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

表决结果:7 名董事同意;

0 名董事反对;

0 名董事弃权. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

五、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 候选人的议案》 公司第二届董事会任期已经届满, 为顺利完成董事会换届选举工作, 根据 《中 华人民共和国公司法》 、 《证券法》 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、 《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定,公司董事会提名徐伟民先生、贾建军先生、朱欣先生为公 司三届董事会独立董事候选人. 上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司股东大会 审议,其中独立董事候选人徐伟民、贾建军已取得独立董事资格证书,独立董事 候选人朱欣虽尚未取得独立董事资格证书, 但其承诺参加最近一次独立董事培训 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书.根据《公司章程》的规定,公 司第三届董事会成员选举需经股东大会采取累积投票制对非独立董事候选人以 及独立董事候选人分别逐项表决.第三届董事会独立董事任期三年,自公司股东 大会通过相关议案之日起计算. 为确保董事会的正常运作,在新一届董事会独立董事就任前,原独立董事仍 将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,继续履 行独立董事职务. 公司第二届董事会独立董事发表了独立意见, 认为公司第三届董事会独立董 事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程........