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八、 股东大会审议关联交易事项时, 应当由出席股东大会有表决权的股东 (包 括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过.

九、股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司应当在 股东大会结束后

2 个月内实施具体方案.

十、 公司以减少注册资本为目的回购股份的, 股东大会就回购股份作出决议, 应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过. 十

一、 股东大会对所有列入议事日程的事项均采取表决通过的形式.每个股 东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份

2018 年年度股东大会会议资料

4 享有一票表决权.表决方式为记名式投票表决. 十

二、 对于股东大会每一审议事项的表决投票,应推举两名股东代表参加计 票和监票.在审议有关关联事项时,关联股东不得出任清点该事项的表决投票. 十

三、出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案表发表以下意见之一: 同意、反对或弃权.未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为 投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为 弃权 . 十

四、出席公司股东大会的人员应当遵守有关法律、法规、规范性文件、公 司章程以及本规则的规定,自觉维护会场秩序. 十

五、已经办理登记手续的公司股东或股东授权委托代理人、董事、监事、 董事会秘书、聘请的律师、公证员以及董事会或提议股东邀请的嘉宾、记者等出 席股东大会,其他人士不得入场,已入场的,大会主持人可以要求其退场. 十

六、审议提案时,只有股东或代理人有发言权,其他与会人员不得提问和 发言. 十

七、股东要求发言时,应先举手示意,经会议主持人许可后,方可发言. 发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位、持股数量等情况, 然后发表自己的观点. 十

八、股东大会的主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会. 十

九、股东大会全部议案经主持人宣布表决结果,股东无异议后,主持人方 可以宣布散会.

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5 关于

2018 年度董事会工作报告的议案 (议案之一) 各位股东:

2018 年,公司董事会严格遵守《公司法》 、 《证券法》 、 《股票上市规则》 、 《董 事会议事规则》 、 《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,认真履行股 东大会赋予的职责,规范运作,科学决策,积极推动公司各项业务发展.紧紧围 绕公司总体发展目标,按照全年重点工作计划,公司各项工作有序推进,保持了 良好的发展态势.现将

2018 年度董事会工作情况报告如下:

一、管理层讨论与分析

(一) 总体经营情况 经过近三年的资产剥离与注入,公司已完成了业务架构的全面整合.报告期 内,公司实现营业收入 355,761.82 万元,较上年同期增加 9.36%.受非经常性损 益较去年大幅减少及商誉减值的影响, 报告期内公司实现归属母公司所有者的净 利润 17,659.94 万元,较上年同期减少 41.76%,其中归属母公司所有者的扣除非 经常性损益后的净利润 8,670.15 万元,较上年同期增加 5.42% 报告期内,公司秉承 技术洞见,扎根行业 的战略路线,在业务布局上, 基于智慧云服务、智慧城市、智慧商务、智慧生活四大业务板块,继续深耕大交 通、大金融、大健康三大行业,整合人工智能、大数据等前沿技术,推动产业智 能化升级. 同时, 公司持续加强新技术的研发和投入, 着力推进人工智能在金融、 交通、健康等垂直行业的具体应用. 报告期内,公司收购网新电气、网新恩普、普吉投资少数股东股权事项,完 成了公司业务结构的全面整合, 增强公司在智慧城市、智慧生活业务板块的业务 协同能力.