PDF《航天凯天环保科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会...》

公告编号:2018-041 证券代码:835815 证券简称:航天凯天 主办券商:中信证券 航天凯天环保科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年7月21 日2.会议召开地点:长沙经济技术开发区楠竹园路

59 号新办公大楼

2 楼多媒体会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长宋卫武 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

6 人,持有表决权的股份总数 441,216,592 股, 占公司有表决权股份总数的 78.79%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案 》 1.议案内容: 由于公司经营发展的需要,拟在原经营范围上增加以下内容: 城乡市容管理;

绿化管理、养护、病虫防治服务;

河道保洁;

生活垃圾处置设备、 环卫车辆销售;

以自有资产进行环境污染治理项目投资 (不得从事吸收存款、 集资收款、 受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务) . (具体以工商登记为准) 公告编号:2018-041 变更后的经营范围:水污染处理;

固体废物治理;

大气污染治理;

垃圾无害化、资 源化处理;

建筑垃圾综合治理及其再生利用;

市政工程设计服务;

市政公用工程施工;

洁净净化工程设计与施工;

工程环保设施施工;

建设工程施工;

水利水电工程施工;

地 基与基础工程专业承包;

工程总承包服务;

机电设备安装工程专业承包;

城市规划设计;

环保工程设计;

城乡规划编制;

建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;

工程咨询;

环境技术咨询服务;

水源及供水设施工程建筑;

河湖治理及防洪设施工程建筑;

土壤修 复;

环境保护监测;

环保设备销售;

自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定 公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;

制冷、空调设备、环保、社会公共服务及其 他专用设备的制造;

环保技术开发服务、咨询、交流服务;

锅炉及原动设备、环境污染 处理专用药剂材料、环境保护专用设备的制造;

暖通设备、节能环保产品、环境污染处 理专用药剂材料的销售;

暖通设备的研发;

房屋租赁;

从事城市生活垃圾经营性清扫、 收集、运输、处理服务;

土壤调理剂、水溶肥料的销售;

有机肥料及微生物肥料制造、 零售;

水溶性肥料、复混肥料的制造;

土壤调理剂的生产 市政设施管理;

生态修复制 剂研发;

环保设施运营及管理;

水资源管理;

收集、贮存、处理、处置生活污泥;

环境 卫生管理;

公厕保洁服务;

移动厕所租赁;

卫生洁具零售;

危险废物治理;

餐厨垃圾的 运输及处理;

钢结构工程专业承包;

新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工;

农业技术服务;

农业技术咨询、交流服务;

低压成套开关设备生产;

再生资源综合 利用;