PDF《金天医药集团股份有限公司》

阁下如对本通函或应采取的行动有任何疑问,应谘询 阁下的股票经纪或其他注册证券交易 商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已出售或转让名下所有金天医药集团股份有限公司股份,应立即将本通函连同随附代表 委任表格交予买主或承让人,或经手买卖或转让的银行、持牌证券交易商或其他代理商,以便 转交买主或承让人. 香?交易及结算所有限公司及香?联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. JINTIAN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 金天医药集团股份有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:2211) 建议发行股份及购回股份的一般授权;

选举退任董事;

及 股东周年大会通告 金天医药集团股份有限公司谨订於2014年6月12日 (星期四) 上午十时正假座香?金钟道88号太 古广场JW万豪酒店宴会厅举行股东周年大会,大会通告载於本通函第19页至第23页.股东周 年大会适用的代表委任表格亦随函附奉.此代表委任表格亦於香?联合交易所有限公司的网站 (www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.jtyyjt.com)上发布.无论 阁下能否出席股东周年大 会,务请将代表委任表格按其上列印的指示填妥,并尽早交回本公司的香?证券登记处香?中 央证券登记有限公司,地址为香?湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,惟无论如何最迟须 於股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回.填妥及交回代表委任表格后,股东 仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会及於会上投票. 2014年4月23日 此乃要件 请即处理 页次 释义

1 董事会函件 1. ?言32. 发行授权

4 3. 购回授权

5 4. 选举退任董事

5 5. 股东周年大会通告

5 6. 代表委任表格

5 7. 投票表决

6 8. 推荐建议

6 附录一 - 建议选举退任董事的详情

7 附录二 - 说明文件

15 附录三 - 股东周年大会通告

19 - i - 目录於本通函内,除文意另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「股东周年大会」 指 谨订於2014年6月12日 (星期四) 上午十时正假座香? 金钟道88号太古广场JW万豪酒店宴会厅举行的本公 司股东周年大会或其任何续会,其通告载於本通函第 19页至第23页 「组织章程细则」 指於2013年11月18日通过特别决议案采纳并於上市日 期生效的本公司组织章程细则,经不时修订、补充或 以其他方式修改 「董事会」 指 董事会 「开曼群岛公司法」 指 开曼群岛法例第22章公司法 (1961年第3号法例,经 综合及修订) ,经不时修订、补充或以其他方式修改 「本公司」 指 金天医药集团股份有限公司,一家於2012年3月12日 根旱悍勺⒉岢闪⒌幕窕砻庥邢拊鹑喂, 其股份於联交所主板上市 「董事」 指 本公司董事 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「香?」 指 中国香?特别行政区 「发行授权」 指 建议於股东周年大会上授予董事的一般及无条件授 权,以配发、发行及或处理不超过授出发行授权的 有关决议案获通过当日本公司的已发行股本总面值 20%的股份 「最后实际可行日期」 指2014年4月11日,即本通函付印前确定本通函所载若 干资料的最后实际可行日期 「上市日期」 指2013年12月12日,即股份於联交所主板上市之日 「上市规则」 指 联交所证券上市规则,经不时修订 -