PDF《河南泽衡环保科技股份有限公司》

公告编号:2019-010

1 证券代码:835993 证券简称:泽衡环保 主办券商:华金证券 河南泽衡环保科技股份有限公司 关于

2018 年年度股东大会增加临时议案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、股东大会通知情况 河南泽衡环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019 年4月22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了 《关于召开

2018 年年度股东大会通知公告》 (公告编号:2019-006) ,公司定于

2019 年5月13 日召开

2018 年年度股东大会,股权登记日为

2019 年5月6日.

二、增加临时议案情况

2019 年4月22 日, 公司董事会收到股东杨培仁先生 (持有公司 90%的股份) 书面提交的临时议案,现将增加的议案内容情况通知如下:

(一)

1、议案名称: 《关于补充确认偶发性关联交易》的议案

2、议案情况: 因生产经营需要,公司实际控制人赵敏女士,2019 年4月22 至2019 年4月23 日为公司提供借款金额合计 11,000,000.00 元(人民 币壹仟壹佰万元) ,利息为 0.本次事项构成关联交易.

(二)

1、议案名称: 《关于预计

2019 年日常性关联交易》的议案

2、议案情况: 公告编号:2019-010

2 提案内容:为补充公司流动资金,公司控股股东、实际控制人杨 培仁、赵敏拟无息借款给公司,金额不超过

8000 万元,借款期限不超 过一年.本次事项构成关联交易.

三、董事会审核意见 根据《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》的有关规定,单独或者合并持 有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开

10 日前提出临时议案并书面提 交召集人.截至

2019 年4月25 日,杨培仁先生直接持有公司 90%的股份,2018 年年度股东大会召开时间为

2019 年5月13 日.经审核,公司董事会认为上述议 案的提案人主体符合《公司法》和《公司章程》的规定,议案内容属于股东大会 职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合法律法规、部门规章、规范性文件 和公司章程等的规定,同意将上述议案提交

2018 年年度股东大会审议.除增加 上述临时提案外,公司董事会于

2019 年4月22 日披露的《关于召开

2018 年年 度股东大会通知公告》 (公告编号:2019-006)中列明的其他事项不变.

四、调整后公司

2018 年年度股东大会审议事项如下:

1、 《2018 年度董事会工作报告》议案;

2、 《公司

2018 年年度报告及年度报告摘要》议案;

3、 《公司

2018 年度财务决算报告》议案;

4、 《公司

2019 年度财务预算报告》议案;

5、 《2018 年度总经理工作报告》议案;

6、 《2018 年度利润分配预案》议案;

7、 《续聘大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司

2019 年度审计机构》 ;

8、 《2018 年度监事会工作报告》 ;

公告编号:2019-010

3

9、 《关于补充确认偶发性关联交易》的议案;

10、 《关于预计

2019 年日常性关联交易》 .

五、备查文件目录 《关于河南泽衡环保科技股份有限公司

2018 年年度股东大会增加临时议案的提 议函》 《河南泽衡环保科技股份有限公司董事会关于