PDF《河南水木环保科技股份有限公司》

公告编号:2018-057 证券代码:838877 证券简称:水木环保 主办券商:东北证券 河南水木环保科技股份有限公司 关于

2018 年第五次临时股东大会增加临时议案的公告

一、会议召开基本情况 河南水木环保科技股份有限公司(以下简称"公司" ) 于2018 年10 月15 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.

neeq.com.cn)发布了《河南水木环保科 技股份有限公司关于召开

2018 年第五次临时股东大会通知 公告》 (公告编号:2018-057) .公司将于

2018 年10 月30 日召开

2018 年第五次临时股东大会,股权登记日为

2018 年10 月19 日.

二、新增临时议案内容

2018 年10 月19 日,公司董事会收到控股股东王波(直 接持有公司 37.4351%的股份)提交的《关于

2018 年第五次 临时股东大会增加临时议案的提案函》 ,提请在

2018 年第五 次临时股东大会中增加临时提案《关于公司经营范围变更并 修订公司章程的议案》 . 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-057 议案主要内容:鉴于公司的发展战略及业务发展需要, 探索新的利润增长点,拟将公司经营范围增加"管道直饮水 系统工程设计、 施工及运营管理;

管道直饮水生产和销售;

" 内容,并授权公司指定委托人员向登记管理机关办理相关手 续.

1、公司原经营范围为:太阳能相关产品研发、设计、 咨询;

太阳能发电、照明设备组装生产、销售及售后服务;

太阳能热水系统的设计、组装生产、销售及安装售后服务;

机电设备安装;

机电产品、照明器材、五金交电、水暖管道 的配件、劳保用品、防腐防水保温材料、电控柜及配件、家 用电器、电子产品的销售及售后服务;

计算机软硬件技术开 发、技术服务;

计算机信息系统集成;

从事货物和技术的进 出口业务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动) 拟变更后经营范围: 太阳能相关产品研发、 设计、 咨询;

太阳能发电、照明设备组装生产、销售及售后服务;

太阳能 热水系统的设计、组装生产、销售及安装售后服务;

机电设 备安装;

机电产品、 照明器材、 五金交电、 水暖管道的配件、 劳保用品、防腐防水保温材料、电控柜及配件、家用电器、 电子产品的销售及售后服务;

计算机软硬件技术开发、技术 服务;

计算机信息系统集成;

从事货物和技术的进出口业务;

管道直饮水系统工程设计、施工及运营管理;

管道直饮水生 公告编号:2018-057 产和销售. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动) 以上经营范围的增加最终以工商管理部门的核准结果 为准.

2、公司经营范围变更后,拟对《公司章程》的相应条 款进行修订: 修订前《公司章程》

第二章第十二条为: 太阳能相关产品研发、设计、咨询;

太阳能发电、照明 设备组装生产、销售及售后服务;

太阳能热水系统的设计、 组装生产、 销售及安装售后服务;

机电设备安装;

机电产品、 照明器材、五金交电、水暖管道的配件、劳保用品、防腐防 水保温材料、电控柜及配件、家用电器、电子产品的销售及 售后服务;